Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Cyvers Alerts, ví đa chữ ký Parity đã bị trộm vào năm 2017, dẫn đến mất 150.000 ETH (trị giá khoảng 30 triệu USD vào thời điểm đó). Tin tặc đã sử dụng nhiều địa chỉ được hợp nhất để bắt đầu rửa tiền thông qua eXch ngay hôm nay, liên quan đến 3.050 ETH trị giá 9 triệu USD.Ngoài ra, hacker vẫn kiểm soát 83.017 ETH trên địa chỉ chính, trị giá 246,6 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Tòa án quận phía Nam của New York đã kết án người đứng đầu các vấn đề pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam và bị tịch thu 111.440.000 USD. Cô cũng phải trải qua một tháng quản chế.Các công tố viên tuyên bố rằng việc Irina Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin khổng lồ là vi phạm pháp luật trắng trợn, trong đó thay vì tuân thủ luật pháp và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ, cô ấy đã thúc đẩy và thực hiện các hoạt động rửa tiền nhằm mục đích giúp các bên dự án khai thác hàng triệu nạn nhân.Hồ sơ dữ liệu cho thấy OneCoin đã tuyển dụng hơn 3 triệu người tham gia và tạo ra doanh thu thuần gần 4,4 tỷ USD (4,037 tỷ euro) từ quý 4 năm 2014 đến năm 2016. Tổng cộng, nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào OneCoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ ​​Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các tài liệu chính thức, bồi thẩm đoàn Tòa án Liên bang Massachusetts vào ngày 11 Vào ngày 22 tháng 3, người ta đã ra phán quyết rằng Alan Joseph, một người đàn ông 36 tuổi đến từ Lancaster, đã phạm tội điều hành bất hợp pháp một hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử.Các công tố viên cáo buộc nó phạm tội vào tháng 8 năm 2020 Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2021, ít nhất 4 giao dịch chuyển đổi tiền mặt sang Bitcoin bất hợp pháp đã được thực hiện, bao gồm một giao dịch đáng ngờ trị giá 25.000 USD. Tòa án phát hiện ra rằng Joseph đã vi phạm luật liên bang khi chuyển đổi tiền mặt nhận được từ các giao dịch liên quan đến hàng hóa xa xỉ được cho là giả mạo thành Bitcoin mà không đăng ký làm doanh nghiệp chuyển tiền.Theo hướng dẫn tuyên án, hình phạt tối đa cho tội rửa tiền là 20 Mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 5 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD cho mỗi tội danh. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 24/02/2025.