Người đàn ông ở Massachusetts điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin trái phép bị kết tội rửa tiền

Người đàn ông ở Massachusetts điều hành hoạt động kinh doanh trao đổi Bitcoin trái phép bị kết tội rửa tiền

2024-11-26 08:47:07

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các tài liệu chính thức, bồi thẩm đoàn Tòa án Liên bang Massachusetts vào ngày 11 Vào ngày 22 tháng 3, người ta đã ra phán quyết rằng Alan Joseph, một người đàn ông 36 tuổi đến từ Lancaster, đã phạm tội điều hành bất hợp pháp một hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử.

Các công tố viên cáo buộc nó phạm tội vào tháng 8 năm 2020 Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2021, ít nhất 4 giao dịch chuyển đổi tiền mặt sang Bitcoin bất hợp pháp đã được thực hiện, bao gồm một giao dịch đáng ngờ trị giá 25.000 USD. Tòa án phát hiện ra rằng Joseph đã vi phạm luật liên bang khi chuyển đổi tiền mặt nhận được từ các giao dịch liên quan đến hàng hóa xa xỉ được cho là giả mạo thành Bitcoin mà không đăng ký làm doanh nghiệp chuyển tiền.

Theo hướng dẫn tuyên án, hình phạt tối đa cho tội rửa tiền là 20 Mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 5 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD cho mỗi tội danh. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 24/02/2025.

rửa tiền Alan Joseph Kinh doanh trao đổi Bitcoin

Tin tức

Launchpool mới của Binance đã gửi hơn 18,66 triệu BNB

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu chính thức, nhóm khai thác dự án Binance Launchpool thứ 66 GUNZ (GUN) đã gửi gần 18,665 triệu BNB, 2,883 tỷ USDC và 1,414 tỷ FDUSD. Vẫn còn 1 ngày, 9 giờ và 42 phút nữa mới kết thúc quá trình khai thác.Tổng nguồn cung GUN là 10 tỷ, lưu hành ban đầu là 645 triệu (chiếm 6,05% tổng nguồn cung token) và tổng Launchpool là 400 triệu (chiếm 4% tổng nguồn cung token).

MARA có kế hoạch triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ATM trị giá 2 tỷ đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TheMinerMag, công ty khai thác Bitcoin MARA có thể sẽ triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu ATM trị giá 2 tỷ đô la.Công ty tiết lộ trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vào thứ sáu rằng thỏa thuận đã được ký vào ngày 28 tháng 3 với một nhóm các ngân hàng đầu tư bao gồm Barclays, BMO Capital Markets, BTIG, Cantor Fitzgerald, Guggenheim Securities, HC Wainwright và Mizuho Securities.

S chuyển động bất thường, 24H giảm 10,95%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-S hiện có giá là 0,4993 đô la, giảm 10,95% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 200 triệu đô la Mỹ, giảm 4,73%, chỉ mang tính tham khảo.

Dữ liệu: Một cá voi đã mua 4.159 ETH bằng đòn bẩy đã mua lại ở mức 1.875 đô la, với khoản lỗ 3.383 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi @ai_9684xtpa, cá voi này đã mua dài hạn 4.159 ETH với giá trung bình là 1.876 đô la 17 giờ trước và mua lại tất cả chúng ở mức 1.875 đô la 3 giờ trước, dẫn đến khoản lỗ 3.383 đô la.

Sonic Labs hủy bỏ kế hoạch phát hành đồng tiền ổn định thuật toán được neo giá bằng USD, có kế hoạch phát triển đồng tiền thay thế được định giá bằng dirham UAE

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Sonic Labs đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt một loại tiền ổn định thuật toán được neo theo đô la Mỹ và thay vào đó chọn phát triển một sản phẩm tiền ổn định thay thế có mệnh giá bằng đồng dirham UAE.Andre Cronje, đồng sáng lập Sonic Labs, đã xác nhận tin tức này trên nền tảng X và cho biết: "Chúng tôi sẽ không còn phát hành stablecoin thuật toán được neo theo đô la Mỹ nữa, mà sẽ phát hành các lựa chọn thay thế liên quan đến dirham kỹ thuật số. Sản phẩm này được thanh toán bằng đô la Mỹ nhưng chắc chắn không phải là stablecoin thuật toán dựa trên đô la Mỹ."Có thông tin cho rằng UAE trước đây đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt đồng dirham kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào quý 4 năm 2025.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-03-24 10:44

Do Kwon thành lập công ty tiền điện tử ở Serbia, các công tố viên đang điều tra xem liệu công ty có được sử dụng để rửa tiền hay không

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Tin tức 2024-04-18 19:18

CertiK: 224 sự cố bảo mật đã xảy ra trong Quý 1, 47 trong số đó tin tặc đã gửi trực tiếp 220 triệu USD tiền đến CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Tin tức 2024-08-17 07:22

Luật sư của người sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog gọi mức án 20-30 năm tù là ‘không chính đáng’

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.

Tin tức 2024-12-02 08:38

Justin Sun phủ nhận vụ đấu giá chuối bị nghi ngờ rửa tiền: Các biện pháp chống rửa tiền của Sotheby rất nghiêm ngặt và hành vi đầu tư minh bạch và tuân thủ

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập Tron TRON Justin Sun đã tổ chức một cuộc họp báo cho "Diễn viên hài" "Quả chuối đắt nhất" ở Hồng Kông và ăn chuối trước công chúng. rửa tiền, Justin Sun đã phủ nhận điều đó và nói: “Đối với cái gọi là nghi ngờ rửa tiền, tôi muốn nói rằng điều này là không thể. Các nhà đấu giá nổi tiếng nhất thế giới, chẳng hạn như Sotheby's, đều có các biện pháp chống rửa tiền rất nghiêm ngặt và mọi giao dịch sẽ được xem xét kỹ lưỡng.” Tất cả các hành vi đầu tư của tôi đều minh bạch và tuân thủ.”