Tác giả gốc: Richard Teng

Biên soạn gốc: Azuma, Odaily Planet Daily

Như bạn đã biết, một trong những đồng nghiệp của chúng tôi, Tigran Gambaryan, đã bị chính quyền Nigeria giam giữ hơn 70 ngày. Vấn đề này đã gây ra rất nhiều bình luận của dư luận và tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ một số sự thật để tránh nhận thức của xã hội về vấn đề này bị bóp méo một cách bất công. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ cần thay mặt các tổ chức kinh doanh toàn cầu bày tỏ một số ý kiến ​​- nhân viên của một công ty nào đó được mời tham gia cuộc họp với lý do hỗ trợ xây dựng chính sách nhưng cuối cùng lại bị giam giữ. Đây là tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các công ty toàn cầu.

Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu về Tigran. Kể từ khi gia nhập Binance, tôi đã hiểu rõ hơn về Tigran và ngày càng ngưỡng mộ anh ấy. Thật vô cùng mỉa mai và đáng tiếc khi người chiến đấu chống tội phạm tài chính toàn cầu hàng đầu này, được ca ngợi rộng rãi trong cả khu vực công và tư nhân, lại bị giam giữ ở Nigeria trong hơn hai tháng với những lý do xa vời.

Tigran đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình để chống lại tội phạm tài chính. Thập kỷ của Tigran làm việc cho cảnh sát liên bang đã được ghi lại trong cuốn sách Những kẻ theo dõi trong bóng tối: Cuộc săn lùng toàn cầu các thủ lĩnh tội phạm tiền điện tử và chúng tôi đã xuất bản một blog cách đây vài tuần để chia sẻ thêm thông tin chi tiết về kinh nghiệm phạm tội của anh ta.

Sau khi rời bỏ vai trò nhân viên phụ trách vụ án đặc biệt của IRS, Tigran gia nhập Binance để tiếp tục công việc mà anh đang làm. Tigran nhận ra rằng làm việc cho một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử non trẻ sẽ cho phép anh chống lại các tác nhân xấu hiệu quả hơn và duy trì hoạt động mạnh mẽ của thị trường. Như bất kỳ ai đã chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân đều có thể cho bạn biết, đôi khi làm việc cho một công ty tư nhân có quy mô khổng lồ có thể có tác động tích cực hơn.

Dựa trên nền tảng này, Tigran đã được Binance thuê vào năm 2021 để giúp chúng tôi thiết lập và tăng cường các vấn đề tuân thủ như hợp tác thực thi pháp luật và ngăn chặn tội phạm tài chính. Với tư cách là người đứng đầu Nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, Tigran là người ủng hộ trung thành cho các chính sách và sự tuân thủ của Binance, đồng thời công việc của ông đã đặt ra các tiêu chuẩn mới cho ngành. Trong năm 2022 và 2023, nhóm của Tigran đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá hơn 2,2 tỷ USD, bao gồm hơn 285 triệu USD bị phong tỏa khi hợp tác với FBI, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thực thi Ma túy và các cơ quan khác.

Cuối cùng, điều đáng chú ý là Tigran không đến Nigeria với tư cách là "người ra quyết định" hay "nhà đàm phán". Anh chỉ tham gia thảo luận với tư cách là một chuyên gia về tội phạm tài chính và xây dựng chính sách.

Nền tảng quy định địa phương ở Nigeria

Tôi nghĩ việc xem lại một số câu chuyện sẽ giúp chúng tôi xây dựng lại lịch sử hoạt động của chúng tôi ở Nigeria. Thực tế, câu chuyện này đã bắt đầu từ gần hai năm trước.

2022-2023

Vào tháng 5 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (sau đây gọi chung là SEC) đã ban hành các quy định về tài sản kỹ thuật số, đưa tiền điện tử vào phạm vi quản lý của mình. Các quy định yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Nigeria phải có giấy phép của SEC và tuân thủ một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, các quy định này không nêu rõ một số yêu cầu cấp phép chính (ví dụ: quy trình đăng ký, phí cấp phép, v.v.). Làm cho việc xin giấy phép gần như không thể.

Binance đã chủ động liên hệ với SEC nhiều lần để tìm kiếm hướng dẫn thực tế về quy trình cấp phép và đề xuất trao đổi tư vấn với chính quyền Nigeria.

Ví dụ: trong một lá thư ngày 22 tháng 6 năm 2022, Binance tuyên bố: “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao cơ hội được làm việc với SEC và các đơn vị khác trong ngành trong Liên minh Blockchain để cung cấp thông tin rõ ràng hơn về các quy tắc mới trong những ngày tới. , đặc biệt là quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nigeria về quy định, cơ cấu phí đăng ký và tác động của việc đăng ký đối với việc tạo thuận lợi cho tài khoản ngân hàng trong khu vực.”

Tuy nhiên, Binance chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ SEC. Theo hiểu biết của chúng tôi, cho đến nay, không có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp phép theo khung quy định mới.

Gần một năm sau, vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, SEC công bố thông báo trên trang web của mình cảnh báo công chúng Nigeria về các hoạt động của sàn giao dịch Binance và hướng dẫn Binance ngừng ngay lập tức việc thu hút các nhà đầu tư Nigeria. Thông báo nêu rõ: “Binance Nigeria Limited không được Ủy ban đăng ký hoặc quản lý và do đó hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp… Thông qua thông báo này, Binance Nigeria Limited được chỉ đạo ngừng mọi hình thức thu hút các nhà đầu tư Nigeria ngay lập tức.”

Thông báo đề cập đến “Binance Nigeria Limited” là không chính xác. Binance Nigeria Limited không liên kết với Binance nhưng được đăng ký bởi một bên thứ ba, có thể nhằm mục đích thu lợi nhuận chênh lệch giá trong khi Binance xây dựng các dịch vụ địa phương ở Nigeria. Tuy nhiên, rõ ràng là SEC đang theo đuổi chính Binance.

Nhận thấy rằng SEC thực sự đang gửi thông báo này tới Binance thật, Binance ngay lập tức đình chỉ các hoạt động chào mời ở Nigeria, bao gồm quảng cáo trả phí, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến cũng như tất cả thông tin liên lạc tới người dùng. Những hạn chế này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.

Trong thư gửi cho SEC vào thời điểm đó, chúng tôi đã nhắc lại rằng Binance “hoàn toàn cam kết hợp tác với Ủy ban và tuân thủ các quy định” và đã yêu cầu một cuộc họp với SEC (lưu ý rằng trước đây Binance đã yêu cầu một cuộc họp nhưng chưa đã nhận được phản hồi từ SEC).

Như mọi khi, SEC không trả lời. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng tiếp tục tương tác mang tính xây dựng với SEC và đưa ra phản hồi về các quy tắc sửa đổi của họ vào ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Vào tháng 8 năm 2023, chúng tôi quyết định tiếp cận ngành tài sản kỹ thuật số ở Nigeria. Chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Liên minh tiền tệ kỹ thuật số (DCC), một hiệp hội ngành gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trong và ngoài nước ở Nigeria để thúc đẩy các cuộc thảo luận về quy định và cải thiện các quy định về tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã làm một việc ở Nigeria mà chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới: Binance tiến hành đào tạo thực thi pháp luật cho Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả của các nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu mà còn đóng vai trò là công cụ xây dựng mối quan hệ quan trọng để nhóm Tigran hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật.

Đầu tháng 12 năm 2023, Binance nhận được thư từ Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện yêu cầu chúng tôi tham dự một phiên điều trần công khai trong vòng chưa đầy hai tuần.

2024

Cuối cùng, một cách không chính thức, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với ủy ban để dời phiên điều trần sang ngày 10 tháng 1 năm 2024, để chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị và cử một phái đoàn gồm các nhân viên Binance am hiểu về các chủ đề quan trọng liên quan.

Tigran Gambaryan và một số thành viên khác trong nhóm của chúng tôi đã tới Nigeria để tham dự cuộc họp này và các cuộc họp liên quan khác. Vào ngày 5 tháng 1, nhân viên của Binance đã gặp Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) để thảo luận về việc chia sẻ thông tin và xây dựng năng lực liên tục. Trong các cuộc thảo luận giữa hai bên, bước tiếp theo đã được thống nhất là NFIU sẽ chia sẻ một biên bản ghi nhớ (MoU) đưa ra các điều khoản và điều kiện được đề xuất để chia sẻ thông tin liên quan đến chống rửa tiền.

Vào ngày 8 tháng 1, nhân viên của Binance đã tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với ba thành viên và thư ký của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện (HCFC) tại Tòa nhà Hạ viện ở Abuja như một phần của cuộc gặp riêng tư theo lịch trình. Cuộc họp do Peter Akpanke, Philip Agbese, Peter Aniekwe chủ trì và một thư ký.

Trong cuộc họp, Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề được thảo luận và quyết tâm truy tố Binance của họ, bao gồm việc ban hành lệnh bắt giữ đội ngũ và CEO của chúng tôi cũng như cấm đội ngũ của chúng tôi rời khỏi đất nước. Mặc dù tình hình đang đáng lo ngại nhưng chúng tôi hiểu rằng HCFC thực sự không có thẩm quyền ban hành lệnh bắt giữ.

Ủy ban xác nhận rằng một phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 1, nơi Binance sẽ có cơ hội phản hồi công khai mọi cáo buộc trước sự chứng kiến ​​​​của người khiếu nại, giới truyền thông và hơn 30 tổ chức.

Mặc dù có nhiều yêu cầu, Binance vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc, vì vậy nhân viên của chúng tôi đã hỏi liệu có cơ hội gửi phản hồi bằng văn bản mà không cần điều trần công khai hay không. Việc này được thực hiện vì một số lý do, bao gồm cả tính nhạy cảm tiềm ẩn của thông tin và khả năng nhân viên của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho phản hồi thực chất sau khi xem xét đầy đủ các cáo buộc. Kết thúc cuộc họp, chủ tịch xác nhận rằng họ sẽ xem xét vấn đề và phản hồi thông qua luật sư địa phương của Binance.

Tuy nhiên, khi nhân viên của chúng tôi rời khỏi địa điểm, họ đã gặp những cá nhân không rõ danh tính và đề nghị họ trả một khoản phí để giải quyết các cáo buộc. Cuối ngày hôm đó, luật sư địa phương của chúng tôi – người đại diện cho chúng tôi vào thời điểm đó – đã bị Ủy ban triệu tập thông qua một người tự xưng là luật sư của họ, người này đã truyền đạt các điều kiện của Ủy ban và chỉ đạo các luật sư của chúng tôi tư vấn cho chúng tôi. Luật sư báo cáo lại rằng anh ta đã nhận được yêu cầu thanh toán một khoản tiền điện tử lớn một cách bí mật trong vòng 48 giờ để giải quyết vấn đề và chúng tôi cần đưa ra quyết định vào buổi sáng. Nhóm của chúng tôi ngày càng lo ngại về sự an toàn của họ ở Nigeria và rời đi ngay lập tức. Tất nhiên, chúng tôi đã từ chối yêu cầu thanh toán thông qua luật sư của mình vì chúng tôi không coi đó là một đề nghị giải quyết hợp pháp và làm rõ rằng chúng tôi sẽ chỉ tham gia đàm phán giải quyết nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Binance cần xem khiếu nại liên quan và/hoặc chi tiết của tất cả các cáo buộc;

Việc giải quyết phải có nguồn gốc chính thức, được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các bên liên quan;

Việc giải quyết phải có sự tham gia của tất cả các cơ quan liên quan và phải giải quyết đầy đủ mọi cáo buộc (bao gồm, nếu có, mọi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn đối với các khoản nợ thuế trước đây).

Mặc dù các điều khoản cụ thể của thỏa thuận dàn xếp có thể cần được giữ bí mật nhưng phải có một số tuyên bố công khai thừa nhận rằng đã đạt được thỏa thuận dàn xếp.

Các cuộc thảo luận của ủy ban không nên diễn ra trước các phiên điều trần công khai;

Các nhà thầu và nhân viên của chúng ta không nên bị đe dọa, quấy rối hoặc giam giữ.

Luật sư của chúng tôi đã truyền đạt các điều kiện của Binance và ban đầu vấp phải sự phản đối. Tuy nhiên, luật sư của chúng tôi đã thông báo cho chúng tôi rằng Ủy ban cuối cùng đã đồng ý với các điều kiện trên.

Ngay sau khi trở về từ chuyến đi, NFIU đã chia sẻ bản dự thảo Biên bản ghi nhớ nêu rõ cam kết của Binance trong việc tự nguyện gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), cung cấp đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Nigeria và các nơi khác, đồng thời trao đổi Cam kết hợp tác cùng nhau. Chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực trong mối quan hệ hợp tác nhằm làm cho tiền điện tử trở nên an toàn hơn và tránh xa hoạt động tội phạm.

Vào ngày 5 tháng 2, một cố vấn của Binance có mối quan hệ chặt chẽ với địa phương đã đề nghị chúng tôi gặp Giám đốc Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA). Giám đốc này sẽ là người liên hệ chính của Binance tại Nigeria. Một lần nữa, chúng tôi coi đây là một bước phát triển tích cực vì chúng tôi sẽ không còn phải làm việc với nhiều cơ quan/bộ phận lần lượt nữa mà sẽ có thể liên lạc tập trung thông qua một nhân vật rất cấp cao và được kính trọng trong cộng đồng thực thi pháp luật Nigeria.

Vào đầu tháng 2, nhóm của chúng tôi đã thảo luận về khả năng gặp ONSA và Ủy ban tội phạm tài chính và kinh tế của Nigeria (EFCC). Trong email, chúng tôi nêu rõ vai trò quan trọng của mình trong nỗ lực thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chúng tôi làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới để tiến hành điều tra và cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi đã phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và hiệu quả với các đối tác Nigeria, bao gồm cả EFCC. Chương trình họp được đề xuất của Binance bao gồm:

Giới thiệu về Binance cũng như các hoạt động toàn cầu và quy trình tuân thủ của chúng tôi.

Sự hợp tác hiện tại của Binance với EFCC và Đơn vị Tình báo Tài chính.

Phác thảo sự hợp tác với SEC, các bước đi thiện chí mà Binance đã thực hiện để tuân thủ các chỉ thị của SEC và sự hỗ trợ của ONSA trong việc vạch ra các hướng đi trong tương lai.

Khuyến nghị của HCFC và ONSA cho các cuộc họp.

Các chiến lược để tăng cường hợp tác với ONSA và củng cố mối quan hệ của chúng tôi.

Cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại văn phòng ONSA ở Abuja. Cuộc họp được xác nhận có sự tham dự của các đại diện chính phủ sau: Cố vấn An ninh Quốc gia, Giám đốc điều hành SEC và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Bất chấp những rủi ro rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (Người đứng đầu Binance Châu Phi) đã nhận được nhiều đảm bảo về lối đi an toàn để họ có thể tham dự các cuộc họp này một cách an toàn.

Lo ngại về sự mất giá của đồng naira và dịch vụ P2P

Trong thời kỳ này, đồng tiền chính thức của Nigeria, naira (NGN), đã trải qua một đợt mất giá mạnh, và một số nhà quan sát cho rằng tình hình hiện tại là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ. Mặc dù có nhiều nền tảng tiền điện tử đang hoạt động ở Nigeria và tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, Binance vẫn là nền tảng tiền điện tử thống trị ở Nigeria vào thời điểm đó, khi các nhà giao dịch Nigeria tận dụng các dịch vụ P2P trên nền tảng Binance để bảo vệ khỏi tình trạng mất giá tiền tệ. Chúng tôi bắt đầu nhận thấy lo ngại rằng giá thương mại trên nền tảng P2P đang ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đất nước.

Nhóm P2P của Binance gắn kết với cộng đồng địa phương. Chúng tôi hiểu rằng do thiếu giá FX tham chiếu chính thức ở Nigeria nên người dân Nigeria (dù có sử dụng tiền điện tử hay không) đang sử dụng giá trung bình trong quảng cáo P2P làm nguồn tham chiếu cho tỷ giá FX.

Mặc dù báo giá được quảng cáo trên thị trường P2P là theo thời gian thực và biến động theo thị trường nhưng không phải lúc nào nó cũng phản ánh đúng giá giao dịch thực tế. Binance không tham gia thiết lập giá P2P Trên thực tế, giao dịch P2P hoàn toàn bị chi phối bởi các cá nhân có thể trực tiếp mua và bán các cặp giao dịch tiền điện tử hoặc tiền tệ fiat cụ thể. Đây thực chất là một thị trường tiền điện tử.

Các sản phẩm P2P không được sử dụng rộng rãi, có chiều sâu thị trường và tính thanh khoản cao như các sàn giao dịch tập trung. Do tính thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn, người ta có thể thấy báo giá tăng đột biến trên thị trường P2P, không nhất thiết thể hiện giá tài sản thực tế và báo giá cũng không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế. Một số cộng đồng địa phương ở Nigeria tin rằng những biến động giá này có thể là hành vi thao túng giá, do việc sử dụng rộng rãi giá quảng cáo P2P làm tham chiếu cho tỷ giá hối đoái. Binance được một số người coi là một trong những yếu tố đằng sau sự biến động của tỷ giá hối đoái và sự mất giá tiền tệ của đất nước.

Tất nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái rất phức tạp và chủ yếu được thúc đẩy bởi các chính sách kinh tế vĩ mô.

Cato Institute: Nigeria’s Government Is Blaming Binance for Its Own Mismanagement

Applied Economics Professor Hanke: Nigerian Government's Crypto Claims Are 'Misguided and Incorrect'

Trong thời gian chờ đợi, nhóm P2P của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy một số biện pháp, bao gồm xóa quảng cáo có giá bất thường, áp đặt các hạn chế đối với người dùng có liên quan và kiểm soát giới hạn mua và bán riêng lẻ. Chúng tôi cũng có kế hoạch thêm màn hình "Giá giao dịch cuối cùng" để thị trường không còn coi đỉnh báo giá là giá thị trường nữa. Dưới đây là một số bài đăng trên blog mà chúng tôi đã xuất bản vào thời điểm đó, thể hiện rõ rằng chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng một nền tảng theo định hướng thị trường, không gian lận và không thao túng. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ người dùng của mình. Để nhấn mạnh điểm này, chúng tôi nói rõ rằng người dùng sẽ bị đuổi khỏi nền tảng nếu hành vi của họ có tính chất độc hại hoặc lôi kéo.

• February 20, 2024 blog: Binance’s commitment to P2P users in Nigeria
• February 21, 2024 blog: Securing Trust: Binance Affirms User Funds and Operational Integrity Amid Market Dynamics in Nigeria

Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc họp đó?

Vào ngày 26 tháng 2, Tigran và Nadeem đã đến Nigeria để tham dự một cuộc họp đã lên lịch và như đã nêu trước đó, họ đã nhận được nhiều đảm bảo về an ninh. Trong cuộc họp đầu tiên, họ đã gặp lãnh đạo của ONSA, Văn phòng Chủ tịch, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và SEC.

Bầu không khí của cuộc họp là trung lập, không thân thiện cũng không thù địch. Nhìn chung, cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ và đã đạt được một số tiến bộ.

Một trong những lãnh đạo của EFCC, người đã phát triển mối quan hệ với Tigran trong vài tháng qua, đã gọi họ sang một bên và nói với họ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và Tigran và Nadeem không có gì phải lo lắng. Nhân viên của Binance sau đó đã được thông báo rằng một cuộc họp khác sẽ sớm được tổ chức, lần này có sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu từ ONSA, CBN, SEC và Bộ Truyền thông, Đổi mới và Kinh tế Kỹ thuật số.

Sau hơn hai giờ chờ đợi, nhân viên Binance đã được mời lại vào phòng hội thảo, nhưng những người tham dự không giống với danh sách đã công bố trước đó – cụ thể là có 4 thành viên EFCC có mặt.

Trong cuộc gặp thứ hai, người trưởng nhóm kia tỏ thái độ thù địch. Ông tuyên bố rằng các vấn đề liên quan đến Binance có liên quan đến an ninh quốc gia và đưa ra các yêu cầu sau:

Xóa naira khỏi nền tảng Binance (đây là lần đầu tiên chính quyền Nigeria yêu cầu rõ ràng điều này từ Binance);

Cung cấp thông tin chi tiết về tất cả người dùng Nigeria;

Cung cấp thông tin tuân thủ tài chính/thuế;

Họ giải thích thêm rằng cho đến khi Binance đáp ứng các yêu cầu này, Tigran và Nadeem sẽ trở thành “khách” của họ và được lưu trú tại một nơi cư trú “an ninh cao” vì “lý do an ninh”. Ngoài ra, họ còn yêu cầu Tigran và Nadeem giao hộ chiếu của họ.

Sau cuộc gặp, Tigran và Nadeem được hộ tống trở lại khách sạn, nơi họ được yêu cầu thu dọn đồ đạc và chuyển đến một "nơi ở an toàn" do ONSA kiểm soát. Điện thoại của họ đã bị tịch thu và họ được yêu cầu rõ ràng là không được rời đi. Tigran và Nadeem không còn quyền kiểm soát việc họ sẽ nói chuyện với ai vào lúc nào.

Kể từ thời điểm này, Tigran, một công dân Hoa Kỳ và Nadeem, một công dân Anh/Kenya, đã bị giam giữ. Cả Cao ủy Anh và Đại sứ quán Hoa Kỳ đều được thông báo về tình hình của Tigran và Nadeem trong những giờ đầu tiên họ bị giam giữ.

Ngày hôm sau, cố vấn pháp lý của Binance đã gửi email đến lãnh đạo ONSA yêu cầu họ “khẩn trương làm rõ cơ sở pháp lý cho việc giam giữ nhân viên của mình”, lưu ý rằng đại sứ quán các quốc gia tương ứng của họ (Hoa Kỳ và Vương quốc Anh) đã được thông báo. Ghi chú của chúng tôi nêu rõ hơn: “Chúng tôi hiểu rằng dựa trên cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn ngày hôm qua, bạn lo ngại nhất về Naira với tư cách là tài sản có thể giao dịch trên nền tảng Binance. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thông báo về vấn đề liên quan đến Naira và những gì. chúng tôi có thể nhận được từ Binance. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn đảm bảo rằng Tigran và Nadeem được thả ngay lập tức và không có hạn chế nào được áp đặt đối với việc di chuyển của họ, bao gồm cả việc rời khỏi Nigeria.”

Cùng ngày, ONSA trả lời qua email rằng Tigran và Nadim là "khách" của họ và đã nhận được "lòng hiếu khách nồng nhiệt".

Sau đó, chúng tôi đã nhận được xác nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã biết về tình hình này và đang theo dõi chặt chẽ.

Trong 24 giờ tiếp theo, Tigran và Nadeem phải chịu sự đối xử gay gắt vì họ bị cáo buộc chịu trách nhiệm cá nhân về đồng naira và tình hình kinh tế chung, đồng thời phải đối mặt với cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền.

Vào ngày 28 tháng 2, chúng tôi đã xóa các cặp giao dịch naira khỏi trang web của mình và tắt các sản phẩm P2P dành cho Nigeria trên nền tảng Binance. Chúng tôi đã thông báo cho ONSA về hành động của mình qua email và yêu cầu Tigran và Nadeem ngay lập tức được cung cấp “quyền vào sân bay an toàn”.

Chúng tôi không nhận được phản hồi chính thức nào từ ONSA vào ngày hôm đó.

Vào ngày hôm đó, cũng chính người lãnh đạo EFCC đã gắn bó với Tigran trong vài tháng qua đã suy sụp và xin lỗi Tigran, nói rằng đó là lỗi của anh ấy vì anh ấy đã đảm bảo với Tigran và Nadeem rằng mọi thứ sẽ ổn và cuộc họp đáng lẽ phải diễn ra. thân thiện với.

Ngay sau đó, tin tức về việc Tigran và Nadeem bị giam giữ đã được truyền thông toàn cầu tiết lộ. Gần một tháng sau, vào ngày 23 tháng 3, chúng tôi được biết Nadeem đã được thả khỏi nơi giam giữ trái phép. Sau đó, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Tigran.

Bây giờ tình hình thế nào?

Vào ngày 25 tháng 4, trong phiên điều trần tại ngoại cho Tigran Gambaryan, các công tố viên từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã nói với tòa án: “Vì bị cáo đầu tiên (Binance) hoạt động ảo nên người duy nhất chúng tôi có thể tin cậy là Bị cáo (Tigran). ).”

Ý định của chính phủ Nigeria rất rõ ràng, họ phải nắm quyền kiểm soát Binance bằng cách bắt giữ một nhân viên vô tội từng là cựu nhân viên liên bang Hoa Kỳ và đưa anh ta vào một nhà tù nguy hiểm.

Kể từ khi làm Giám đốc điều hành Binance, tôi đã cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong hai năm rưỡi qua, Binance đã làm việc chăm chỉ để thực hiện những thay đổi về cơ cấu tổ chức và con người cũng như nâng cấp hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi đã tuyển dụng ban lãnh đạo mới với kinh nghiệm tuân thủ sâu rộng và nền tảng xuất sắc từ các tổ chức tài chính truyền thống hàng đầu, các công ty công nghệ hàng đầu, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức doanh nghiệp lớn.

Hôm nay, đội ngũ lãnh đạo của Binance, bao gồm cả tôi, sẽ báo cáo lên Hội đồng quản trị. Với tư cách là cơ quan quản lý doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của công ty và đưa ra các quyết định quan trọng nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài và vòng đời của doanh nghiệp. Thông qua quá trình này, chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và tuân thủ hơn, cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn hơn. Công việc kinh doanh của chúng tôi đã thay đổi đáng kể.

Thử thách này là nỗi đau vô cùng lớn đối với Tigran, gia đình và bạn bè của anh cũng như toàn bộ cộng đồng Binance. Như đã đề cập trước đó, trong nỗ lực xóa tan mọi nghi ngờ về vai trò của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng tiền tệ của đất nước, đầu tháng này, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng cung cấp dịch vụ P2P của Binance cho thị trường Nigeria và chấm dứt tất cả giao dịch giao ngay của các cặp Naira. Chúng tôi thực hiện bước đi quyết liệt này với hy vọng đồng nghiệp của chúng tôi sẽ được trả tự do và Binance có thể tiếp tục hợp tác với chính phủ Nigeria để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Thật không may, điều này đã không xảy ra như mong đợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Tigran không ngừng nghỉ và sự hỗ trợ này là không thể phá vỡ.

Hãy để Tigran trở về nhà và đoàn tụ, Binance sẽ tự nguyện hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Nigeria, như họ đã làm hơn 600 lần trước đây. Chúng tôi sẽ luôn muốn bảo vệ những người dùng vô tội và không có chỗ cho những kẻ xấu trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi với các đối tác công và tư để loại bỏ những tác nhân xấu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Sở Thuế Liên bang Nigeria để giải quyết mọi vấn đề lịch sử về thuế có thể tồn tại.

Tôi vẫn không hiểu tại sao các quan chức chính phủ Nigeria lại không sẵn lòng chấp nhận giải pháp này. Chính phủ Nigeria có quyền lực đặc biệt có thể quyết định tương lai của Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn trong phạm vi quyền hạn của mình. Binance muốn xây dựng một tương lai sát cánh cùng chính phủ Nigeria để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh cho người dân Nigeria. Nhưng cuộc khủng hoảng này phải được giải quyết nhanh chóng và Tigran phải được phép trở về nhà nếu chúng ta muốn tiến về phía trước.

Binance vẫn cam kết thực hiện những cách đổi mới để tận dụng tài sản và nền tảng kỹ thuật số, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng một tương lai trong đó chúng ta là những tác nhân tốt trong cộng đồng toàn cầu như chúng ta tin tưởng.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với nhiều sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc khủng hoảng này và hy vọng rằng thông tin cập nhật tiếp theo của tôi sẽ cho bạn biết rằng nhân viên của chúng tôi đã trở về nhà an toàn cùng gia đình của họ.