Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu nền tảng tội phạm mạng Popeyetools và truy tố các quản trị viên của nền tảng này là Abdul Ghaffar, Abdul Sami và Javed Mirza, cáo buộc họ bán dữ liệu tài chính bị đánh cắp và tạo điều kiện cho tội phạm lừa đảo và ransomware. Kể từ năm 2016, nền tảng này đã kiếm được 1,7 triệu USD lợi nhuận từ thanh toán bằng tiền điện tử, liên quan đến việc bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ số tiền điện tử trị giá 283.000 USD từ các ví do Sami kiểm soát.Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết hoạt động này được hưởng lợi từ sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế và đã phá hủy thành công nền tảng cung cấp các dịch vụ như "Live Fullz" và các công cụ xác minh dữ liệu tài chính. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha trong tuần này vì cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Roger Ver để hầu tòa tại Hoa Kỳ.Có thông tin cho rằng Roger Ver ban đầu sống ở Santa Clara, California và sở hữu MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Cá nhân ông rất quan tâm đến việc quảng bá Bitcoin và thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”.Roger Ver đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2 năm 2014 và sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Roger Ver phải nộp tờ khai thuế báo cáo số vốn thu được từ việc bán tài sản trên toàn thế giới, bao gồm cả Bitcoin. những khoản lãi vốn này.Bộ Tư pháp tin rằng Roger Ver đã gây ra tổng thiệt hại ít nhất 48 triệu USD cho IRS.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , doanh nhân blockchain Michael Lewellen đã đệ đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland, yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng dự án huy động vốn từ cộng đồng tiền điện tử sắp tới của ông Pharos không vi phạm luật chuyển tiền tệ không có giấy tờ. Lewellen cáo buộc rằng việc Bộ Tư pháp truy tố các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử, chẳng hạn như nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và người đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời không nhất quán với việc truy tố các nhà phát triển trước đây của Bộ Tư pháp. Những tuyên bố công khai mâu thuẫn của những người được cho là người chuyển tiền.Dự án Pharos của Lewellen là một nền tảng huy động vốn cộng đồng được mã hóa dựa trên Ethereum, sử dụng hợp đồng thông minh để đảm bảo rằng các dự án được tài trợ không thành công sẽ tự động trả lại tiền và bảo vệ quyền riêng tư của nhà tài trợ.