Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng dấu và đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance, xử lý cáo buộc rửa tiền là Cách hành động của Bộ Tư pháp. Reed nói thêm: "Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự hơn, tràn ngập các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền. Cả hai trường hợp đều không tập trung vào khía cạnh rửa tiền, đó là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác . Binance.”Được biết, John Reed Stark đã phục vụ trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong 19 năm, là cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại học Duke . BitouchNews đã đưa tin vào buổi sáng rằng Binance.US đã thuê bốn luật sư bao gồm cả cựu đồng giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC Hoa Kỳ để tham gia bào chữa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Huang, người đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Paradigm, đã thông báo rằng công ty sẽ quyên góp 1,25 triệu đô la để hỗ trợ việc bảo vệ pháp lý của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm trước sự truy tố của Hoa Kỳ.Huang đã viết X Chiến đấu bên cạnh Storm."Storm đồng sáng lập công cụ trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum Tornado Cash với Roman Semenov , cả hai đều bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội về cáo buộc liên quan đến rửa tiền vào năm 2023.Các công tố viên cho biết Storm "cố tình tạo điều kiện thuận lợi" cho việc rửa hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp trên các máy trộn tiền điện tử, bao gồm cả các khoản tiền có liên quan đến nhóm tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên. Những người sáng lập Tornado Cash mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 45 năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết SBF, người sáng lập FTX nên bị cấm đề cập đến các hoạt động gây quỹ gần đây của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic để bào chữa cho ông ta.Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang thảo luận các vấn đề có thể được nêu ra trong phiên tòa xét xử SBF, hai bên đã “đã đạt được thỏa thuận” về nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa rõ liệu đội bào chữa có hay không có thể nêu ra các vấn đề liên quan đến việc gây quỹ của Anthropic.Có những khác biệt về vấn đề này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoản đầu tư 500 triệu USD vào Anthropic vào năm 2022 đến từ quỹ của khách hàng.Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ: "Bản cáo trạng cáo buộc SBF đã phạm tội lừa đảo bằng cách chiếm dụng tiền gửi của khách hàng FTX để đầu tư và các chi phí khác. Việc một số khoản đầu tư nhất định cuối cùng có thể sinh lãi hay không là không liên quan."Anthropic đã đạt được thỏa thuận với Amazon trị giá lên tới 4 tỷ USD và đang đàm phán để huy động 2 tỷ USD, Bloomberg đưa tin vào tuần trước.