Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông thông báo rằng trong thủ tục tố tụng theo Mục 213 của Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai, Tòa án sơ thẩm Hồng Kông đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với 11 người bị nghi ngờ thao túng cổ phiếu của Ding Yifeng Holdings Group International Co., Ltd. Theo lệnh, những người có liên quan bị cấm chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của họ ở Hồng Kông, hoặc xử lý hoặc xử lý bất kỳ tài sản nào của họ ở Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc làm giảm giá trị của bất kỳ tài sản nào. tài sản của họ ở Hồng Kông, với tổng giới hạn là 635.338.6915 Đài tệ.Vào tháng 3 năm nay, Văn phòng đặc biệt về ngăn chặn và xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thâm Quyến đã ban hành một văn bản gửi Cục quản lý tài chính địa phương Thâm Quyến nói rằng Công ty TNHH Tập đoàn quản lý tài sản quốc tế Ding Yifeng đang xúc tiến việc phát hành một Tùy chọn kỹ thuật số DDO trong nước để thu hút đăng ký từ công chúng. Hành vi này thực chất là phát hành và kinh doanh tiền ảo, là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đầu năm 2024, Ding Yifeng thu hút sự chú ý vì không thể cung cấp sản phẩm trên quy mô lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án tối cao Thiểm Tây đã đưa ra một vụ án điển hình là trấn áp tội phạm gây quỹ bất hợp pháp, trong đó chỉ ra rằng các bị cáo Shi và Zhu đã thành lập văn phòng tại Tây An, sử dụng nền tảng BRTR tự xây dựng của họ để phát hành và giao dịch USDT , QC và BRTR và khoe khoang với xã hội Sức mạnh của công ty, triển vọng hư cấu của việc đầu tư vào tiền ảo cũng như lời hứa về lãi suất cao và quyền sử dụng ô tô hạng sang được dùng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ công cộng. Theo kiểm toán, tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng cộng 114 người tham gia gây quỹ đã báo cáo vụ việc và tổng số tiền huy động được là hơn 6,34 triệu nhân dân tệ, trong đó hơn 5,16 triệu nhân dân tệ đã được trả lại.Sau khi xét xử, tòa án cho rằng bị cáo đã thu tiền từ công chúng dưới hình thức trá hình bằng cách phát hành và giao dịch tiền ảo, gây rối trật tự tài chính. Hành vi của anh ta cấu thành tội nhận tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp và bị kết án bốn năm tù. và bị phạt tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Qujiang Rongmei, trong một vụ án thu hút bất hợp pháp tiền gửi công bằng tiền ảo do Tòa án Nhân dân quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông xét xử, một người đàn ông tên Deng đã sử dụng thứ mà anh ta tuyên bố là "rủi ro". -miễn phí, năng suất cao" và "bảo toàn vốn" Đồng tiền ảo "lợi nhuận cao" đã thu hút hơn 400 thành viên đầu tư và thu hút bất hợp pháp tổng cộng hơn 5 triệu nhân dân tệ vào các quỹ đầu tư.Vào đầu năm 2019, Deng đã hợp tác với một công ty Hàn Quốc để thực hiện các giao dịch bằng cách giới thiệu nền tảng đầu tư trực tuyến và đầu tư tiền ảo MZC FCOIN, đồng thời quảng bá nó theo nhiều cách khác nhau ở Thâm Quyến, Trường Sa và những nơi khác để thu hút các thành viên mua tiền ảo MZC tiền tệ. Vào cuối năm 2019, chuỗi vốn tiền ảo MZC đã bị phá vỡ và nền tảng giao dịch FCOIN đã bị đóng cửa, dẫn đến việc nhiều người tham gia không thể rút tiền ảo.Trong thời gian xét xử, Deng đã hoàn trả cho quỹ đầu tư tư nhân và một số khoản lỗ theo giá thị trường của MZC, tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, Tòa án Qujiang phán quyết rằng Deng bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và ra lệnh trả lại số tiền gây quỹ còn thiếu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.