Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo nêu bật 5 vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến mà các nhà đầu tư nên cảnh giác để tránh thua lỗ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử và sử dụng các kỹ thuật tinh vi để gây khó khăn cho việc thu hồi tiền.Đầu tiên, những kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản bất ngờ, giả vờ là người quen. Họ nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu, xây dựng mối quan hệ và đưa ra các cơ hội đầu tư tiền điện tử sinh lời. Họ tạo ra các trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng giả mạo để hiển thị lợi nhuận giả và cho phép rút tiền nhỏ để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn mà sau đó không thể thực hiện được.Thứ hai, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự cường điệu xung quanh các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Họ sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và quảng cáo chiêu hàng mang lại lợi nhuận cao để thu hút đầu tư. Công nghệ AI cũng được sử dụng để tạo ra các trang web thực tế, tài liệu tiếp thị và nội dung giả mạo sâu mạo danh người nổi tiếng hoặc những cá nhân đáng tin cậy để lấy lòng tin.Thứ ba, những kẻ lừa đảo mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các cơ quan chính phủ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Họ sử dụng công nghệ AI và tấn công các tài khoản mạng xã hội để gửi tin nhắn có vẻ như là từ bạn bè hoặc gia đình, thúc đẩy các cơ hội đầu tư lừa đảo. Ngay cả khi chương trình khuyến mãi có vẻ đến từ một người nổi tiếng thì đó vẫn có thể là một trò lừa đảo.Thứ tư, SEC cảnh báo: Kẻ lừa đảo có thể sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo thúc đẩy giá cổ phiếu, bao gồm cả cái gọi là "đồng meme" đề cập đến văn hóa đại chúng hoặc các meme trên Internet. “Ví dụ: một kẻ lừa đảo có thể tạo ra một memecoin và sau đó quảng cáo nó trên mạng xã hội—đôi khi họ gọi đó là ‘bán trước’—để thu hút người khác mua nó và ‘tăng giá’ hoặc tăng giá của nó. để họ 'bán phá giá' hoặc bán trước khi sự cường điệu kết thúc, thu lợi từ giá tăng cao", cơ quan quản lý chứng khoán lưu ý. "Thông thường, sau khi người quảng bá bán và kiếm được lợi nhuận, giá sẽ giảm nhanh chóng và những người mua mã thông báo sẽ mất phần lớn số tiền của họ."Cuối cùng, kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán cho việc rút tiền Các khoản phí bổ sung, điều này được gọi là gian lận phí ứng trước. Họ có thể khiếu nại rằng tài khoản đã bị đóng băng hoặc đang bị điều tra hoặc yêu cầu hoàn trả các khoản tiền gửi bị cho là nhầm lẫn. Những kẻ lừa đảo cũng nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trước đó, hứa hẹn giúp đỡ lấy lại tài sản bị mất, yêu cầu thanh toán bổ sung hoặc quyền truy cập vào khóa riêng, dẫn đến tổn thất thêm. Cuối cùng, SEC khuyên các nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi các liên hệ không được yêu cầu hoặc các khuyến nghị trên mạng xã hội khi đưa ra quyết định, nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh độc lập mọi khiếu nại và thận trọng với các khoản đầu tư yêu cầu thanh toán qua tài sản tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Tây Bắc Carolina đã kết án công dân Ấn Độ Chirag Tomar (31 tuổi) 5 năm tù và 2 năm quản chế vì phạm tội lừa đảo tiền điện tử hơn 20 triệu đô la thông qua trang web trao đổi Coinbase giả mạo .Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết kể từ tháng 6 năm 2021, Tomar và đồng phạm đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp thế giới bằng cách giả mạo trang web Coinbase Pro (sử dụng tên miền tương tự như CoinbasePro.com). Nhóm lừa đảo đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng thông qua các trang web lừa đảo hoặc giả vờ là dịch vụ khách hàng để lừa người dùng cung cấp mã xác thực hai yếu tố, từ đó truy cập trái phép vào tài khoản Coinbase thực của nạn nhân và chuyển tiền điện tử.Vào tháng 2 năm 2022, một nạn nhân ở Quận Tây của Bắc Carolina đã bị lừa số tiền điện tử trị giá hơn 240.000 USD khi anh ta đăng nhập thông qua một trang web giả mạo. Tomar đã chuyển đổi số tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt, số tiền mà anh ta dùng để mua đồng hồ xa xỉ, xe hơi sang trọng và những chuyến du lịch sang trọng.Trước đó, Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và nhận tội vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Paper, Tòa án trung cấp thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã đưa ra một vụ án xét xử tài nguyên môi trường điển hình liên quan đến việc “khai thác” tiền ảo.Nguyên đơn Luo đã ký ba hợp đồng với công ty Hồ Nam của bị đơn. Hợp đồng quy định rằng công ty bị đơn sẽ cung cấp cho Luo 5 máy chủ với tổng giá trị là 1,65 triệu nhân dân tệ; sẽ không thấp hơn Mức trung bình của toàn mạng. Nếu bị phạt do sự cố kỹ thuật, công ty sẽ chịu tổn thất tương ứng. Sau khi hợp đồng được ký kết, Luo đã chuyển trả dần 1,65 triệu nhân dân tệ cho bị cáo Fan, chủ sở hữu thực sự của một công ty ở Hồ Nam, theo yêu cầu của hợp đồng. Sau đó, Fan và công ty của anh ấy không bao giờ giao thiết bị máy chủ và hệ thống phần mềm cho Luo, họ cũng không nhận được bất kỳ khoản thu nhập đầu tư nào mà Fan và công ty của anh ấy đã hứa. La khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại.Tòa án quận Tianxin của thành phố Trường Sa nhận thấy hợp đồng được ký kết giữa bên nguyên và bị đơn là không hợp lệ vì vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục. Công ty bị đơn đã chi 60.000 nhân dân tệ để thuê tủ từ một công ty bên ngoài. xét thấy cả hai bên đều đồng ý rằng hợp đồng liên quan đến vụ việc là không hợp lệ, do đó hai bên phải chịu tổn thất 30.000 nhân dân tệ. Bị đơn, một công ty ở Hồ Nam, đã nhận được 1,65 triệu nhân dân tệ từ nguyên đơn và phải trả lại cho nguyên đơn 1,62 triệu nhân dân tệ; bị đơn Fan phải chịu trách nhiệm liên đới và riêng biệt về các nghĩa vụ thanh toán mà một công ty ở Hồ Nam đứng tên anh ta đảm nhận; khiếu nại đã bị bác bỏ.

Theo tin tức từ BitouchNews, hứa hẹn sai về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư và sử dụng tiền của các nhà đầu tư để đánh bạc hoặc duy trì kế hoạch Ponzi. Rashawn Russell, 27 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Hai và bị buộc tội lừa đảo qua đường dây điện và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.Anh ta bị cáo buộc giả mạo tài liệu để đánh lừa khách hàng bằng cách gửi cho một nhà đầu tư ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng khoảng 355.000 USD trong khi số dư thực tế dưới 35.000 USD. Russell không nhận tội tại một phiên tòa vào chiều thứ Ba. Anh ta đã nộp một khoản tiền thế chân trị giá 200.000 đô la và được lệnh phải ra hầu tòa lần nữa vào ngày 9 tháng Năm.