Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết tại một cuộc thảo luận tại "Token 2049" ở Singapore rằng cộng đồng tiền điện tử cần phải đồng ý về một số quy định cơ bản nhất định. "Theo đánh giá của tôi, nếu chúng ta muốn ngành này phát triển và về cơ bản hình dung lại cách hoạt động của cơ sở hạ tầng tài chính, chúng ta không thể giả vờ rằng quy định của chính phủ không quan trọng."Garlinghouse lưu ý: "Đảo ngược hoạt động rửa tiền và KYC đều quan trọng. Nếu bạn nghĩ chúng ta có thể tránh được những vấn đề này thì tôi không nghĩ ngành này sẽ thực sự bùng nổ trong 5 đến 10 năm tới."

Theo tin tức từ BitouchNews, Kaspersky đã phát hiện ra một chiến dịch lừa đảo trên mạng nhằm đánh cắp tiền điện tử và thông tin nhạy cảm bằng cách khai thác các chủ đề nóng như web3, mã hóa, trí tuệ nhân tạo và trò chơi trực tuyến. Được biết, chiến dịch này đã được lên kế hoạch bởi bọn tội phạm mạng nói tiếng Nga và Kaspersky đã đặt tên cho tội phạm mạng đằng sau chiến dịch này là “Tusk”. Họ đã tạo các trang web giả mạo bắt chước các dịch vụ hợp pháp, bao gồm nền tảng tiền điện tử, trò chơi nhập vai trực tuyến và trình dịch AI, để lấy thông tin nhạy cảm như thông tin xác thực. Đồng thời, clipper giám sát dữ liệu clipboard và thay thế địa chỉ ví tiền điện tử được sao chép bằng một địa chỉ độc hại.

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành OKX Star cho biết trên nền tảng xã hội: "Đối với các khoản tiền gửi hoặc rút tiền kích hoạt giám sát giao dịch đáng ngờ, OKX hỏi về nguồn tiền là một biện pháp kiểm soát tuân thủ phổ biến, được yêu cầu bởi luật và quy định chống rửa tiền xung quanh thế giới mà các tổ chức tài chính phải thực hiện nghĩa vụ.”

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo coindesk, báo cáo mới nhất từ ​​công ty phân tích blockchain TRM Labs cho thấy kể từ năm 2019, ngành công nghiệp chuyển tiền mặt sang tiền điện tử, chủ yếu là các máy ATM tiền điện tử, đã xử lý ít nhất 160 triệu USD trong các giao dịch bất hợp pháp.Báo cáo dự đoán rằng đến năm 2023, số tiền chuyển bất hợp pháp đến các địa chỉ lừa đảo đã biết thông qua dịch vụ chuyển tiền mặt sang tiền điện tử sẽ lên tới 30 triệu đô la Mỹ, chiếm 79%.Báo cáo chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng lo ngại về sự gia tăng sử dụng máy ATM mã hóa. Gần đây, cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức đã thu giữ 13 máy ATM tiền điện tử và thu giữ khoảng 280.000 USD tiền mặt. Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và các nước khác cũng đã có những hành động tương tự.TRM Labs nhấn mạnh rằng các máy ATM tiền điện tử phải đối mặt với nhiều rủi ro rửa tiền hơn vì chúng sử dụng tiền mặt và thiếu các biện pháp kiểm soát giao tiếp trực tiếp hoặc mở tài khoản. Đáng chú ý, đến năm 2023, 13% vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số liên quan đến người trên 60 tuổi sẽ liên quan đến máy ATM Bitcoin.Mặc dù Hoa Kỳ đã đóng cửa hơn 1.000 máy kể từ tháng 5 nhưng nước này vẫn có số lượng máy ATM tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hơn 31.000 máy. Số lượng máy ATM tiền điện tử ở Úc đã tăng 17 lần trong hai năm và có thể trở thành thị trường lớn thứ ba trên thế giới.