Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch phái sinh BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tuyên bố rằng BitMEX đã cố tình không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ . Luật quy định hình phạt lên tới 5 năm tù và phạt tiền. Vụ án đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl.Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Như người sáng lập và nhân viên lâu năm BitMEX đã thừa nhận trước tòa án liên bang vào năm 2022, công ty đã không tuân thủ bất kỳ chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa nào theo yêu cầu của luật liên bang khi hoạt động ở Kết quả là BitMEX trở thành phương tiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính."

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Vương quốc Anh đã ban hành bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên của đất nước sau khi buộc tội một cư dân vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa 300.000 bảng Anh (395.000 USD).Vào năm 2022, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành lệnh cấm đối với máy ATM tiền điện tử, cảnh báo chủ sở hữu máy rằng họ phải đăng ký với FCA. Các cơ quan quản lý sau đó đã phát động một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.Trong bản cáo trạng, FCA nhấn mạnh: "Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA, vì vậy nếu bạn sử dụng một trong những máy này, bạn có thể giao tiền của mình cho bọn tội phạm."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Hitachi và 12 công ty liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số của Nhật Bản đã công bố rằng họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm thực nghiệm vào tháng 2 năm 2025 để cải thiện hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, stablecoin và NFT.Trong quá trình thử nghiệm, thông tin liên quan đến rửa tiền được từng công ty thu thập và phân tích riêng lẻ sẽ được chia sẻ trên một nền tảng chuyên dụng do Hitachi cung cấp. Kết quả phân tích sẽ được phản hồi lại cho từng công ty và được sử dụng cho hoạt động AML của các giao dịch blockchain trong nước. Theo cách này, hiệu quả thực tế của việc cải thiện độ chính xác của AML và giảm chi phí sẽ được xác minh. Các công ty tham gia bao gồm NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, NEC, Nomura Holdings, Bitbank, finoject, Northland Bank và Laser Digital Japan.Hiện nay, các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số đang phải tự mình xử lý các quy định, đối mặt với các vấn đề về chi phí ứng phó và thiếu nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực AML. Đồng thời, dự kiến ​​việc tăng cường giám sát trong tương lai sẽ mang lại nhiều thách thức hơn. Thí nghiệm này nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này thông qua việc chia sẻ hệ thống, tài năng và thông tin. Thời gian thử nghiệm từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề mà các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ công bố một thỏa thuận giải quyết với Binance vào thứ Ba, giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận sẽ liên quan đến các cáo buộc chống lại các cá nhân và giải quyết các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các luật khác của Hoa Kỳ, liên quan đến nhiều cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm: Bộ Tư pháp, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.