Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã thông báo vào ngày 10 tháng 9 rằng họ đã buộc tội Olumide Osunkoya, 45 tuổi, cư dân London vì tội vận hành trái phép nhiều sàn giao dịch tiền điện tử chưa được đăng ký với cơ quan quản lý Tiền tệ. ATM. FCA tiết lộ rằng các máy ATM do Osunkoya vận hành đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá 2,6 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023 và các máy ATM được đặt ở nhiều địa điểm.FCA cho biết Osunkoya là giám đốc của Gidiplus Ltd, công ty có đơn đăng ký đã bị cơ quan quản lý từ chối vào năm 2021. Sau đó, Osunkoya bắt đầu tự mình thực hiện các hoạt động liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Yu Xian Xian, người sáng lập Slow Mist, đã đưa ra lời nhắc nhở rằng gần đây, một số lượng lớn các hoạt động lừa đảo mạo danh Safeguard đã xuất hiện trên nền tảng Telegram. Tin tặc chuyển hướng lưu lượng truy cập thông qua các bình luận giả mạo, xúi giục người dùng cài đặt Trojan và cuối cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. .Nếu máy tính của người dùng không may bị nhiễm virus, bạn nên thực hiện ngay các biện pháp bảo mật sau:Chuyển tất cả số tiền trong ví đã sử dụng một cách kịp thời, thậm chí nếu đó là ví mở rộng có mật khẩu Đừng xem nhẹ;Thay đổi mật khẩu được lưu trong tất cả các trình duyệt, mật khẩu tài khoản ở trạng thái đăng nhập và thực hiện hai bước xác minh (2FA);Sửa đổi các ứng dụng khác trên máy tính của bạn như Telegram Đợi mật khẩu của tài khoản, ngay cả khi không tìm thấy mối đe dọa liên quan nào cho đến nayYu Xian khuyến cáo người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng và cài đặt lại hệ thống và cài đặt tốt -phần mềm chống vi-rút nổi tiếng như AVG, Bitdefender và Kaspersky. Hiện tại, trò lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người dùng Windows và Mac. Mặc dù không có mối đe dọa nào trên điện thoại di động nhưng người dùng vẫn cần phải đề cao cảnh giác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Argentina đang chuẩn bị quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thông qua lệnh hành pháp. Biện pháp này nhằm mục đích loại Argentina khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), đặt những người cho vay dịch vụ tiền điện tử dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý chứng khoán địa phương.Theo nghị định mới, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tiền điện tử quốc gia và hoạt động theo giấy phép do tổ chức cung cấp, ngay cả khi họ không đặt trụ sở tại Argentina. Ngoài ra, các cơ quan này phải cung cấp thông tin cho các cơ quan tình báo quốc gia để tuân thủ luật chống rửa tiền, buộc các dịch vụ tiền điện tử phải đưa ra báo cáo rủi ro và báo cáo hoạt động đáng ngờ.Sắc lệnh hành pháp dự kiến ​​được ban hành trước ngày 6 tháng 3, khi FATF sẽ đến thăm Argentina để đánh giá các biện pháp chống rửa tiền mà Argentina đưa ra kể từ chuyến thăm trước.

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.