Theo tin tức từ BitouchNews, Bà Zhang đến từ Thiên Tân đã bị lừa đảo trực tuyến hơn 260.000 nhân dân tệ trong tháng này và số tiền lừa đảo đã được rút ở huyện Xingguo. Cảnh sát Xingguo đã nhanh chóng tấn công và bắt giữ 8 nghi phạm, phá hủy “phòng nước” rửa tiền ảo và thu giữ 200.000 nhân dân tệ số tiền liên quan đến vụ án.Có thông tin cho rằng nghi phạm Li Mouyuan đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho các băng đảng lừa đảo và rửa tiền để giúp chúng rửa tiền và rút hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt khi biết rằng số tiền này liên quan đến tội phạm Internet. Sau khi được Li Mouyuan rút tiền, băng nhóm rửa tiền bỏ trốn về Yuzhou, Hà Nam và giao số tiền liên quan cho Hou Moupeng, nghi phạm trong “nhà nước” rửa tiền ảo sau đó làm theo chỉ dẫn của cảnh sát. bị nghi ngờ trong hang ổ lừa đảo ở nước ngoài, hơn 260.000 nhân dân tệ tiền mặt thu được thông qua lừa đảo đã được chuyển đổi thành tiền ảo U ngoại tuyến và được chuyển đến địa chỉ được chỉ định của loại tiền ảo được chỉ định, cuối cùng nhận ra hành vi rửa tiền liên quan.Cảnh sát đã phá hủy thành công các ổ rửa tiền, bắt giữ nhiều nghi phạm và thu hồi một số tiền liên quan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng các trường hợp lừa đảo tiền điện tử có lợi nhuận vượt quá 4 triệu USD (khoảng 5 tỷ won) sẽ bị phạt tù chung thân. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Hàn Quốc ban hành Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo vào tháng 7 năm 2024, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm tiền điện tử và một phần được lấy cảm hứng từ sự cố Do Kwon của người sáng lập Terra /Luna và sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX .Ngoài ra, luật mới còn quy định các hình phạt khác, bao gồm phạt tiền từ 3 đến 5 lần số lợi bất chính và phạt tù lên tới một năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.