Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm mua tiền ảo để rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ 6 nghi phạm hình sự, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi nhận được manh mối: thẻ ngân hàng mang tên Ma có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện Ma đã sử dụng thẻ ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền phạm tội và rút tiền mặt tại quầy ngân hàng, máy ATM nhiều lần để chuyển tiền phạm tội. Đồng thời, Ma còn giới thiệu “Cannon” Wang và Liu để cung cấp thẻ và rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt giữ Ma và ba người khác và đưa họ ra trước công lý. Sau khi thẩm vấn, một băng nhóm "chạy đội xe" với nhiều đối tượng và sự phân công lao động rõ ràng đã xuất hiện. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sở cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ thành công Zhao “trên mạng” của Ma. Zhao đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội rằng anh ta cùng Zhang và Yang âm mưu rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua phương thức “trả lại thẻ cho U”. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được Zhang, thành viên chính của băng đảng và đưa anh ta ra trước công lý ở Thiên Tân. Tại thời điểm này, có một "nhóm điểm đang chạy" có các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, sử dụng "Kanons" và những người có thu nhập thấp khác để rút tiền mặt tại quầy ngân hàng và máy ATM, đồng thời chuyển tiền gian lận thông qua "số tiền nhỏ". và nhiều giao dịch" và "nhận thẻ". "Băng đảng này đều bị tiêu diệt. Hiện 6 người liên quan đến vụ án đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra. (Nhật báo Đại Trung)

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Ổn định Tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành một bài báo chuyên mục "Ngăn ngừa và giải quyết hiệu quả các rủi ro tài chính và nắm chắc điểm mấu chốt của việc không có rủi ro hệ thống." Bài báo chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tập trung chặt chẽ vào ba nhiệm vụ phục vụ nền kinh tế thực, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính, đồng thời đi sâu cải cách tài chính theo đúng quy định. nguyên tắc “ổn định tình hình chung, quy hoạch và phối hợp tổng thể, chính sách mật, xử lý bom chính xác.” Dựa trên chính sách cơ bản, chúng ta kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính lớn, cải tiến hệ thống và cơ chế làm việc ổn định tài chính xử lý, giải quyết một số điểm rủi ro nổi bật, có tác động lớn, cấp bách và có ý nghĩa tổng thể một cách có trật tự, bảo vệ hiệu quả an ninh kinh tế, tài chính đất nước và ổn định tài chính nói chung. Ngoài ra, Bài báo chỉ ra rằng trật tự tài chính đã được làm sạch và khắc phục toàn diện, việc khắc phục đặc biệt rủi ro tài chính trên Internet đã đạt được kết quả tốt.Tất cả các tổ chức cho vay trực tuyến P2P đã ngừng hoạt động và công việc khắc phục trong các lĩnh vực như quản lý tài sản Internet, huy động vốn từ cộng đồng, bảo hiểm Internet, giao dịch tiền ảo và giao dịch ngoại hối qua Internet về cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ tăng cường khắc phục các rủi ro như trao đổi tài sản tài chính địa phương, "trao đổi vàng giả" và các công ty quản lý tài sản của bên thứ ba, xử lý nghiêm khắc hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và kiên quyết hạn chế hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo trong nước. Tiếp tục tăng cường điều tra, xử lý các vụ rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của tiền ảo. Bị cáo He bị Tòa án nhân dân quận Yubei Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì hoạt động kinh doanh trái phép vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ trái phép trên sàn giao dịch tiền ảo và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Đầu năm 2018, Anh đăng ký làm "thương gia" trên một sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng và bắt đầu tham gia các giao dịch trao đổi giữa tiền ảo "USDT" và RMB. Điều này được hiểu rằng trong khu vực giao dịch tùy chọn của sàn giao dịch, các thương gia khác nhau có các kênh thanh toán, số tiền giao dịch và giá giao dịch khác nhau. Trong số đó, giá mua "USDT" chủ yếu vào khoảng 6,85 nhân dân tệ, trong khi giá bán "USDT" chủ yếu là khoảng 7 nhân dân tệ. Sau đó, Zheng mở rộng quy mô kinh doanh, thuê mặt bằng, tuyển dụng nhân viên, đăng ký nhiều tài khoản và mở tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và bạn bè, đồng thời thực hiện một số lượng lớn giao dịch trao đổi tiền ảo và Nhân dân tệ trên nền tảng giao dịch tiền ảo. Tổng số tiền mà He sử dụng để kinh doanh trao đổi đạt 609 triệu nhân dân tệ. Tính đến tháng 5 năm 2019, lưu lượng giao dịch tích lũy của các tài khoản ngân hàng do He kiểm soát đã lên tới hơn 14 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta là 4,77 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua bất động sản, đầu tư vào các sản phẩm tài chính, v.v., nhằm nỗ lực hợp pháp hóa nó.Tòa án nhân dân quận Yubei, thành phố Trùng Khánh đã kết án anh ta ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ. Không muốn chấp nhận điều này, He đã chọn kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh, cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và thanh toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.