Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Tây Bắc Carolina đã kết án công dân Ấn Độ Chirag Tomar (31 tuổi) 5 năm tù và 2 năm quản chế vì phạm tội lừa đảo tiền điện tử hơn 20 triệu đô la thông qua trang web trao đổi Coinbase giả mạo .Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết kể từ tháng 6 năm 2021, Tomar và đồng phạm đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp thế giới bằng cách giả mạo trang web Coinbase Pro (sử dụng tên miền tương tự như CoinbasePro.com). Nhóm lừa đảo đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng thông qua các trang web lừa đảo hoặc giả vờ là dịch vụ khách hàng để lừa người dùng cung cấp mã xác thực hai yếu tố, từ đó truy cập trái phép vào tài khoản Coinbase thực của nạn nhân và chuyển tiền điện tử.Vào tháng 2 năm 2022, một nạn nhân ở Quận Tây của Bắc Carolina đã bị lừa số tiền điện tử trị giá hơn 240.000 USD khi anh ta đăng nhập thông qua một trang web giả mạo. Tomar đã chuyển đổi số tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt, số tiền mà anh ta dùng để mua đồng hồ xa xỉ, xe hơi sang trọng và những chuyến du lịch sang trọng.Trước đó, Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và nhận tội vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Tòa án Quận 22 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã hủy bỏ cáo buộc "tội phạm có tổ chức" đối với người sáng lập Thodex là Faruk Fatih Ozer, nhưng vẫn giữ nguyên cáo buộc gian lận và tiếp tục giam giữ.Ozer bị buộc tội lừa đảo hơn 400.000 người dùng số tiền 2 tỷ đô la trong vụ sụp đổ sàn giao dịch Thodex năm 2021 và bị kết án 11.196 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Nhóm luật sư của ông cho biết họ sẽ thúc đẩy việc giảm án hơn nữa và nhấn mạnh rằng "quá trình tư pháp vẫn chưa kết thúc".Thodex từng là sàn giao dịch hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Sàn này đột ngột đóng cửa vào tháng 4 năm 2021, khiến 391.000 người dùng không thể rút tiền. Ozer đã bỏ trốn và bị bắt và dẫn độ tại Albania vào năm 2022. Trước đó, tòa án đã kết án ông ta về tội rửa tiền, gian lận và các tội danh khác, nhưng phán quyết mới nhất không tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh cho một số cáo buộc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines, Kelvin Lee, đã nói rõ rằng lệnh cấm Binance sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi thông báo. Lee cho biết có rất nhiều nhầm lẫn trên mạng về lệnh cấm sau khi cơ quan quản lý cảnh báo Binance vào ngày 28 tháng 11 rằng sàn này đang hoạt động mà không có giấy phép. Ông nói rõ rằng lệnh cấm “phải có hiệu lực ba tháng kể từ ngày công bố”, tức là ngày 29 tháng 11.Ngoài Binance, hai sàn giao dịch khác là OctaFX và MiTrade gần đây đã nhận được cảnh báo từ cơ quan quản lý về các hoạt động chưa đăng ký của họ. Anh ấy cũng phải đối mặt với lệnh cấm vài tháng sau. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán địa phương cho biết họ có một danh sách “đáng kể” các sàn giao dịch chưa đăng ký sẽ dần dần lộ diện. Tuy nhiên, sau khi thấy hành động chống lại Binance, họ cũng đang cố gắng thực hiện phương pháp "chờ xem" về việc liệu các sàn giao dịch này có đăng ký hay không.