Theo tin tức từ BitouchNews, Bài báo của Tòa án Nhân dân "Tiền ảo" Nhận dạng hình sự về các hành vi hỗ trợ giải quyết và thanh toán".Bài viết chỉ ra điểm cho rằng, hành vi hỗ trợ thanh toán, thanh toán tiền ảo là hành vi sử dụng tiền ảo để hỗ trợ chuyển nhượng tài sản cho người khác nhằm thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông. Khi xác định tội phạm thanh toán và hành vi thanh toán tiền ảo, chúng ta nên nắm bắt các đặc điểm của tiền thu được từ phạm tội, ranh giới giữa gian lận viễn thông ngược dòng và việc bao che, che giấu tiền thu được từ phạm tội và số tiền thu được từ chúng, cũng như thời điểm người giúp đỡ thực hiện hành vi đó. nhận thức chủ quan và “âm mưu” xảy ra và tác động của nội dung đến việc xác định tội phạm, từ đó phân biệt các tội phạm dễ nhầm lẫn.Đầu tiên, đánh giá Liệu đối tượng được chuyển bằng tiền ảo có ba đặc điểm của tiền thu được từ tội phạm hay không, đó là tài sản, tính bất hợp pháp và tính chắc chắn. Thứ hai, việc hoàn thành tội phạm lừa đảo được sử dụng làm điểm phân chia để xác định xem hành vi thanh toán và thanh toán tiền ảo là hành vi che đậy và che giấu số tiền phạm tội và số tiền thu được từ nó hay là hành vi hỗ trợ gian lận viễn thông ngược dòng. Cuối cùng, hành vi thanh toán, thanh toán tiền ảo có phải là đồng phạm trong tội lừa đảo viễn thông hay không cần được xác định dựa trên việc người giúp đỡ có âm mưu từ trước với người khác hay không, liệu anh ta chỉ nhận ra rằng người khác đang sử dụng trái phép mạng thông tin để thực hiện các hoạt động tội phạm, hoặc liệu anh ta có biết rằng những người khác đang phạm tội lừa đảo hay không.Tóm lại , Có ba tình huống xác định tội phạm hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo:Đầu tiên là đồng phạm không âm mưu với người khác trước khi hoàn thành hành vi lừa đảo. Sau khi phạm tội lừa đảo hoàn thành và kẻ lừa đảo lấy được tài sản là tài sản, bất hợp pháp và chắc chắn , Cố tình cung cấp cho anh ta hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo cấu thành tội bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm.Thứ hai là Mặc dù người giúp việc đã che đậy và che giấu số tiền phạm tội một cách khách quan, nhưng sau khi hoàn thành hành vi lừa đảo, anh ta đã cố ý kết nối với những người khác về hành vi lừa đảo, hành vi của anh ta nên bị coi là đồng phạm trong tội lừa đảo; Sau khi cuối cùng đã đạt được kết quả cố ý liên lạc với người khác để thực hiện hoạt động tội phạm mạng, hành vi của anh ta cấu thành tội hỗ trợ thông tin cho hoạt động tội phạm mạng.Loại thứ ba là Nếu tội lừa đảo chưa hoàn thành hoặc tài sản không có ba đặc điểm của tội phạm nhưng người giúp đỡ biết rằng người khác đang thực hiện hành vi lừa đảo và cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán tiền ảo thì bị coi là đồng phạm của tội phạm. gian lận; người trợ giúp biết rằng người khác đang thực hiện các hoạt động tội phạm mạng, nhưng không biết rằng tội phạm cụ thể đã được thực hiện, anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CCTV, Vũ Hán Vũ Xương Chi cục Công an thành phố phối hợp thông qua ba trung tâm bao gồm Trung tâm tổng hợp "Chỉ dẫn tình cảm", Trung tâm quản lý vụ án thực thi pháp luật và Trung tâm điều hành phối hợp. Bảy đội bắt giữ đã được gửi đến Đức Dương, Tứ Xuyên, Trường Xuân, Cát Lâm, Đông Quan, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác đồng loạt đóng cửa mạng, tiêu diệt thành công băng nhóm sử dụng tiền ảo để rửa tiền, 27 người bị bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật, số tiền tài khoản do băng nhóm này kiểm soát lên tới 1 tỷ đồng nhân dân tệ.Sau khi điều tra, Kể từ tháng 4 năm nay, sau khi nghi phạm hình sự Xiang Mou liên hệ với “tuyến trên” của mình thông qua phần mềm “Máy bay” để nhận nhiệm vụ, hắn đã tổ chức các thành viên băng nhóm sử dụng số tiền trộm được để mua tiền ảo kỹ thuật số trên Internet, sau đó chuyển tiền ảo. tiền vào tài khoản tuyến trên. Điều này đã giúp các nhóm lừa đảo điện tử rửa tiền và nhận hoa hồng từ đó. Theo thống kê sơ bộ, băng đảng rửa tiền có liên quan có số tiền lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Báo Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã trình báo về một vụ trộm lớn tại một cửa hàng đổi tiền ảo ở quận Sham Shui Po. Một người đàn ông 43 tuổi đã bị đánh cắp khi đang giao dịch 4 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan.Vào ngày 25 và 26, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông cầm chứng minh thư Hong Kong, lần lượt 23 tuổi và 30 tuổi, với tội danh "âm mưu trộm cắp". Họ bị tình nghi âm mưu cùng nữ nhân viên và những người khác mở cửa hàng đổi tiền ảo và chuyên trộm tiền giao dịch tiền mặt của khách hàng. Nghi phạm 23 tuổi đã bị buộc tội tạm thời về tội "âm mưu trộm cắp" và sẽ xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long vào sáng ngày 26; nghi phạm 30 tuổi vẫn đang bị điều tra.Cảnh sát tiết lộ rằng cửa hàng trao đổi liên quan đến vụ án đã mở được khoảng một tháng rưỡi. Nạn nhân trước đó đã thực hiện hai giao dịch thành công với số tiền lần lượt là khoảng 400.000 đô la Hồng Kông và 800.000 đô la Hồng Kông vào đầu tháng 9. có thể là một nỗ lực của kẻ lừa đảo nhằm lấy lòng tin. Cái bẫy được đặt ra để xúi giục nạn nhân tăng khoản đầu tư của mình lên 4 triệu đô la Hồng Kông. Điều đáng chú ý là 12 trường hợp tương tự đã được báo cáo ở khu vực Tây Cửu Long trong 9 tháng đầu năm nay, với tổng số tiền liên quan lên tới 10,8 triệu đô la Hồng Kông. Trong những trường hợp này, nạn nhân đã bị đánh cắp hoặc bị cướp trong các giao dịch tiền mặt hoặc không nhận được khoản thanh toán sau khi chuyển tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo vào sáng ngày 19 tháng 8 và ban hành "Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án". Các vụ án hình sự về rửa tiền” (sau đây gọi tắt là “giải trình”). "Giải thích" này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Phần “Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như các tiêu chuẩn chủ quan. hiểu biết về tội “rửa tiền của người khác”; làm rõ tội phạm rửa tiền” “Các tình tiết nghiêm trọng”; làm rõ 7 tình huống cụ thể về “ngụy trang hoặc che giấu số tiền thu được từ phạm tội và nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được bằng các hình thức khác”; Phần “Giải thích” làm rõ nếu số tiền rửa trên 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền, từ chối hợp tác thu hồi tài sản dẫn đến không thu hồi được số tiền bị đánh cắp, gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Một trong những hậu quả được coi là “nghiêm trọng”. Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng rằng hành vi chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là "các cách khác để ngụy trang hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ chúng" theo quy định tại Điều 191, khoản 1, khoản 5 Bộ luật Hình sự. Bản giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại kỳ họp lần thứ 1880 của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Tòa án vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và vào tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 29, được công bố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.