Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, công an tỉnh Nghệ An của Việt Nam, khu vực giáp ranh với Lào và Vịnh Bắc Bộ, đã triệt phá một đường dây lừa đảo của Lào liên quan đến chuyển khoản lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này chuyên lừa đảo và lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một trong những kẻ lừa đảo đã gia nhập nhóm lừa đảo sau khi đến thăm Lào vào tháng 9 năm 2023. Vào tháng 2 năm nay, chúng bắt đầu tạo tài khoản Facebook để dụ nạn nhân thông qua các hành vi lừa dối tình cảm và lừa đảo đầu tư.Một trong những kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ và được một người đàn ông ở TP.HCM tin tưởng. Các nạn nhân cuối cùng đã bị lừa đầu tư vào một ứng dụng giả mạo có tên "Biconomynft" hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Trong vài tháng, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 USD) từ nạn nhân. Ban đầu, những kẻ lừa đảo lấy được lòng tin của nạn nhân bằng cách giải phóng một phần quỹ đầu tư dưới dạng lợi nhuận. Sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ khóa tài khoản và đóng băng số tiền đó.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes, bị kết án 293 tháng tù vì biển thủ 47 triệu USD trong một vụ "làm thịt lợn".Phán quyết tuyên bố rằng Hanes đã từ bỏ quyền sở hữu số tiền trong địa chỉ Ethereum do Tether Limited quản lý. Tether đã đưa địa chỉ này vào danh sách đen và đóng băng quyền giao dịch để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.Thẩm phán John W. Broomes xác nhận rằng tất cả các cổ đông sẽ nhận được toàn bộ khoản bồi thường. Đồng thời, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) cũng cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho người gửi tiền của ngân hàng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News , Google mới đây đã kiện hai nhà phát triển phần mềm Trung Quốc tại tòa án liên bang New York, cáo buộc họ phạm tội lừa đảo "đĩa giết lợn" bằng cách tạo ra các ứng dụng mã hóa giả và hướng dẫn hơn 100.000 người tải xuống.Google cáo buộc Yunfeng Sun có trụ sở tại Thâm Quyến và Hongnam Cheung có trụ sở tại Hồng Kông đã tạo ra ít nhất 87 ứng dụng như vậy kể từ năm 2019. Một số trong số này là những vụ lừa đảo giết lợn cổ điển, trong đó thủ phạm nói chuyện với nạn nhân thông qua ứng dụng nhắn tin, lấy lòng tin của họ và sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các dự án giả mạo.Có thông tin cho rằng các ứng dụng giả mạo bao gồm các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên TionRT và SkypeWallet, đã bị xóa sau khi có khiếu nại của người dùng và cuộc điều tra của Google.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một tên miền được sử dụng cho kế hoạch lừa đảo tín thác tiền điện tử được gọi là "Đĩa giết mổ lợn". Trong vụ lừa đảo "Đĩa giết mổ lợn", những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội. các trang web truyền thông và thậm chí cả các tin nhắn văn bản ngẫu nhiên được ngụy trang dưới dạng sai số.Theo báo cáo, những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ với nạn nhân và dần dần lấy được lòng tin của họ, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh Các nạn nhân được chuyển đến các thành viên khác có liên quan đến chương trình vận hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả, nơi họ bị thuyết phục đầu tư tiền vào ứng dụng đầu tư giả mạo, nạn nhân sẽ phải chịu tổn thất đáng kể.Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, những kẻ lừa đảo đã xúi giục một nạn nhân ở Quận Warren gửi tiền đến tên miền OKEX-NFT.net hiện đã bị tịch thu. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các kỹ thuật xây dựng lòng tin nói trên để lừa gạt nạn nhân. tin rằng họ đang tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Ngoài ra, sau khi nạn nhân chuyển tiền đầu tư đến địa chỉ gửi tiền liên quan đến tên miền bị tịch thu, tiền của họ ngay lập tức được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc của khoản tiền đó. Nhìn chung, các nạn nhân đã mất hơn 341.000 USD.