Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây thông báo rằng họ đã đệ đơn cáo trạng chống lại Geoffrey K. Auyeung, một cư dân ở Newcastle, Washington, cáo buộc anh ta có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với "âm mưu thực hiện". rửa tiền" và 9 cáo buộc "rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu".

Auyeung bị bắt vào ngày 12 tháng 8 và lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí và chuyển tiền của khách hàng vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát, Bộ Tư pháp cho biết. Sau khi tiền vào tài khoản do Auyeung kiểm soát, tiền ngay lập tức được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được mua thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tiền điện tử, bao gồm BTC, USDT, USDC và ETH . Các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) đã truy tìm 64 triệu USD chảy vào 74 tài khoản ngân hàng khác nhau có liên quan đến Auyeung. Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Auyeung. Bộ Tư pháp lưu ý: “Hàng triệu khoản tiền lừa đảo chuyển thành tiền điện tử đang bị đóng băng và chờ thu giữ, HSI đã xác định được 22 nạn nhân với tổng thiệt hại là 7,7 triệu USD. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật tin rằng có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa”.