Bảy người ở tỉnh Vân Nam đã bị kết án vì nghi ngờ âm mưu kim tự tháp để thiết lập một nền tảng trực tuyến để phát hành tiền ảo

Bảy người ở tỉnh Vân Nam đã bị kết án vì nghi ngờ âm mưu kim tự tháp để thiết lập một nền tảng trực tuyến để phát hành tiền ảo

2024-10-02 10:13:44

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Yunnan Legal News, vào tháng 2 năm 2023, bảy bị cáo đã cùng nhau thảo luận về việc xây dựng một nền tảng trực tuyến để đầu tư vào tiền ảo. Sau khi đạt được thỏa thuận, họ liên hệ với một công ty ở Tứ Xuyên và các kỹ thuật viên đã phát triển "Nền tảng 3M" và phát hành mã thông báo "Mavro Coin" để thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án bằng cách tuyên bố rằng đầu tư vào tiền ảo có thể tạo ra lợi nhuận cao. Sau khi nền tảng hoàn thiện và bắt đầu hoạt động, 7 bị cáo đã tích cực quảng bá rằng nền tảng đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao, đồng thời quảng bá ngoại tuyến để thu hút tuyến dưới, tuyến dưới này lại thu hút các tuyến dưới khác. Sau khi xác định, số lượng người dùng ngoại tuyến là 3 cấp độ trở lên (bao gồm 3 cấp độ) và số lượng người dùng ngoại tuyến tích lũy là hơn 30 (bao gồm 30), tổng cộng là 375 người dùng. Bảy bị cáo, mỗi người kiếm được lợi nhuận từ 4.300 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ.

Tòa án nhân dân quận Xichou sau phiên tòa tuyên bố rằng bảy bị cáo đã sử dụng "Nền tảng 3M" để phát hành tiền ảo và dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia nền tảng này theo một thứ tự nhất định bằng cách tuyên bố rằng có thể thu được lợi nhuận cao khi đầu tư bằng tiền ảo, để hình thành hệ thống phân cấp, phát triển số lượng nhân sự để kiếm lợi nhuận, hành vi của anh ta đã cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp. Căn cứ vào vai trò của bị cáo trong hành vi phạm tội, mức độ phát triển, nhận tội và hình phạt, trả lại số tiền trộm cắp và các tình tiết tuyên án khác, bị cáo bị tuyên phạt tù có thời hạn lần lượt từ hai năm sáu tháng đến một năm và sáu tháng, với mức phạt tù có thời hạn tương ứng. áp dụng hình thức quản chế và phạt tiền.

Tỉnh Vân Nam tiền ảo tội phạm MLM

Tin tức

Danh sách tìm kiếm phổ biến: ACT tăng mức độ phổ biến, giảm 63,01% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của ACT vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ACT($0,07017, -63,01%) ② COMP($43,70, -15,85%) ③ EOS($0,8144, 18,72%) ④ S($0,5015, -3,95%) ⑤ PNUT($0,1553, -17,74%) Sức bán của các quỹ chính của ACT ở mức trung bình, với dòng tiền ròng chảy ra là 115 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 2,431 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng chảy ra chính là 81,3308 triệu đô la.

Franklin Templeton sẽ ra mắt Bitcoin và ETP tiền điện tử tại Châu Âu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin Magazine , Franklin Templeton, công ty quản lý 1,5 nghìn tỷ đô la tài sản, đang cân nhắc ra mắt sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) Bitcoin và tiền điện tử tại châu Âu.

Glassnode: Cá voi đang đẩy nhanh việc tích trữ tiền điện tử, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ tiếp tục bán

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Glassnode , điểm xu hướng tích lũy của những cá voi nắm giữ hơn 10.000 Bitcoin gần bằng 0,6, cho thấy họ có ý định mua mạnh mẽ. Đồng thời, điểm xu hướng tích lũy của các nhà đầu tư nhỏ nắm giữ dưới 1 Bitcoin giảm xuống dưới 0,2, cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang tiếp tục bán.

Circle đã trả cho Binance 60,25 triệu đô la để đạt được chương trình khuyến mãi USDC kéo dài hai năm và hợp tác nắm giữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ IPO S-1 do Circle nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vào tháng 11 năm 2024, Binance đã trở thành đơn vị tham gia đầu tiên được chấp thuận theo thỏa thuận hệ sinh thái stablecoin. Theo thỏa thuận hợp tác, Binance cần quảng bá USDC trên nền tảng của mình và nắm giữ một lượng USDC nhất định trong dự trữ kho bạc của mình.Circle đã trả cho Binance một khoản phí trả trước một lần là 60,25 triệu đô la và đồng ý trả phí khuyến khích hàng tháng dựa trên số dư USDC do Binance nắm giữ. Phí khuyến khích chỉ được thanh toán khi Binance nắm giữ ít nhất 1,5 tỷ USDC và Binance đã cam kết nắm giữ 3 tỷ USDC (có thể áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định).Sự hợp tác được chia thành hai phần: tiếp thị và dự trữ tài chính, cả hai đều có thời hạn hai năm. Nếu Binance chấm dứt thỏa thuận tiếp thị sớm, Binance vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán giảm phí và khuyến mãi trong một năm. Các bên có thể chấm dứt thỏa thuận sớm trong một số trường hợp nhất định.

Đồng tiền từ thiện sinh thái BNB Chain $ASD Fairmint sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ tối nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổ chức từ thiện sinh thái BNB Chain Memecoin $ASD sẽ ra mắt Fairmint vào lúc 9 giờ tối nay. Đây là một thí nghiệm từ thiện xã hội được khởi xướng vào Ngày nhận thức về chứng tự kỷ quốc tế, ủng hộ khái niệm "giao dịch là từ thiện" và quyên góp tiền thuế và phí cho Quỹ ASD quốc tế.Theo báo cáo, 100% token $ASD được sản xuất bởi Mint, với giá Mint ban đầu là 0.{7}4 BNB và giá mở cửa là 0.{7}6 BNB. 70% quỹ Mint sẽ được đưa vào quỹ FOMO, được quản lý bằng hợp đồng thông minh nguồn mở và được sử dụng để xây dựng đĩa $ASD.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-27 10:57

Tòa án Hồ Bắc: Các nhà đầu tư phải tự gánh chịu tổn thất do các sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Donghu thuộc Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ Mới Donghu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo. Do nền tảng giao dịch tiền ảo bị đóng băng nên các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư 1,84 triệu nhân dân tệ của mình. Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về những tổn thất.Thẩm phán cho rằng các hoạt động đầu tư và giao dịch bằng tiền ảo luôn được quản lý chặt chẽ, thậm chí bị cấm rõ ràng. Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Hiện tại, giao dịch tiền ảo không còn là hành vi thích hợp và hiếm gặp nữa, nhưng những tổn thất do kiểu đầu cơ này gây ra đều phải do chính mình gánh chịu, bất kể động cơ là gì. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ tính pháp lý và rủi ro của dự án đầu tư, tránh mù quáng chạy theo xu hướng hoặc tin tưởng vào lợi nhuận cao mà người khác hứa hẹn để tránh gây thiệt hại cho tài sản của mình.

Tin tức 2024-12-27 16:28

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Tin tức 2024-10-15 13:02

Cảnh sát Phúc Châu triệt phá băng nhóm cung cấp dịch vụ thanh toán tiền ảo

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của "Cảnh sát Internet Hồ Nam", cảnh sát Phúc Châu gần đây đã phát hiện ra manh mối trong quá trình làm việc của họ, liên quan đến một vụ chuyển tiền và thanh toán cho các ngành công nghiệp đen tối như lừa đảo trên Internet, liên quan đến một số tiền khổng lồ. Cảnh sát nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra. Sau khi điều tra và phán quyết, cảnh sát đã thành công trong việc tìm ra bối cảnh tội phạm và phát hiện ra rằng nhóm tội phạm này đã vận hành nền tảng thanh toán của bên thứ tư, sử dụng tiền ảo stablecoin để cung cấp các khoản thanh toán chuyển tiền cho các ngành công nghiệp đen và xám của nền tảng tương lai bất hợp pháp và thu được hoa hồng từ họ. Vào tháng 7 năm 2024, cảnh sát Phúc Châu đã tổ chức lực lượng cảnh sát tinh nhuệ đi đến nhiều nơi để thực hiện các hoạt động thống nhất nhằm đóng lưới, bắt giữ thành công 11 nghi phạm hình sự do Pan Moumou cầm đầu. Hiện tại, 11 người trong đó có Pan Moumou đã bị cơ quan công an xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Tin tức 01-11 15:45

Một tòa án ở Thành Đô tiết lộ vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo và rửa tiền, với hơn 29.000 người tham gia thua tổng cộng hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Thành Đô công bố top 10 vụ án tiêu biểu năm 2024. Trong số đó, một vụ lừa đảo gây quỹ và rửa tiền liên quan đến tiền ảo "GUCS" và phần mềm liên quan "Wa11et Pro" APP đã bị tiết lộ. Bị cáo Wang Moumou và những người khác đã thổi phồng giá trị kinh tế và triển vọng đầu tư của đồng xu GUCS ở Thành Đô, Đức Dương, Meishan và những nơi khác, đồng thời sử dụng phương pháp chiêu mộ người ngoại tuyến, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. hơn 29.000 người tham gia gây quỹ. Wang Moumou bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.Ngoài ra, Tòa án Thành Đô cũng tiết lộ vụ việc một công ty Singapore kiện một công ty bất động sản Tứ Xuyên về tranh chấp hợp đồng mua bán "máy khai thác". Tòa án ra phán quyết rằng một công ty bất động sản ở Tứ Xuyên phải hoàn trả khoản thanh toán 836.000 USD, 22.534 USD tiền vận chuyển và bảo hiểm do một công ty Singapore thanh toán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường khác của một công ty Singapore.