Tin tức
08-22 15:14
Phiên tòa thứ 2 vụ lừa đảo tiền ảo trị giá 1,4 tỷ USD của V Global: Tội phạm chính Yang bị kết án 6 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Bảy giám đốc điều hành đứng đầu sàn giao dịch tiền ảo V Global đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD). Họ đã bị truy tố và kết án tù tại Tòa phúc thẩm.Tòa án tối cao Suwon đã hủy bản án sơ thẩm vào ngày 22 tháng 8 và giảm mức án cho Yang và những người khác từ 8 năm xuống tù. Các giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa gạt khoảng 52.000 thành viên trong số khoảng 2,2 nghìn tỷ won thông qua những lời hứa hão huyền. Sáu người điều hành còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm và bị kết án lần lượt là 3 năm tù và 5 năm tù treo. Yang và ba người khác đã bị bắt giam tại tòa.
Tin tức
08-27 10:09
Sinh viên đại học thất nghiệp tham gia rửa tiền ảo kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ và bị kết án 6 tháng tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết về một vụ rửa tiền tiền ảo. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo.Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta nợ khi đầu tư vào ngoại hối và tiền ảo khi còn học đại học. Anh ta mua U coin trên sàn giao dịch, sau đó chuyển khoản và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo là trái pháp luật nhưng Xiao Wu vẫn tiếp tục hoạt động do áp lực trả nợ.Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được báo cáo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, tài khoản ngân hàng của Xiao Wu có tổng cộng 13 giao dịch, tổng trị giá hơn 25.000 nhân dân tệ và anh ta đã kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ tiền lãi bất hợp pháp.Sau khi bị bắt, Xiao Wu bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng mình có thể đã đi sâu hơn vào con đường tội phạm nếu không bị bắt.
Tin tức
08-27 10:57
Tòa án Hồ Bắc: Các nhà đầu tư phải tự gánh chịu tổn thất do các sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa
Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Mạng lưới Tòa án Trung Quốc đưa tin Tòa án Nhân dân Donghu thuộc Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ Mới Donghu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã kết luận một vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo. Do nền tảng giao dịch tiền ảo bị đóng băng nên các nhà đầu tư không thể thu hồi khoản đầu tư 1,84 triệu nhân dân tệ của mình. Cuối cùng, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của nguyên đơn và các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về những tổn thất.Thẩm phán cho rằng các hoạt động đầu tư và giao dịch bằng tiền ảo luôn được quản lý chặt chẽ, thậm chí bị cấm rõ ràng. Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp. Hiện tại, giao dịch tiền ảo không còn là hành vi thích hợp và hiếm gặp nữa, nhưng những tổn thất do kiểu đầu cơ này gây ra đều phải do chính mình gánh chịu, bất kể động cơ là gì. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ tính pháp lý và rủi ro của dự án đầu tư, tránh mù quáng chạy theo xu hướng hoặc tin tưởng vào lợi nhuận cao mà người khác hứa hẹn để tránh gây thiệt hại cho tài sản của mình.
Tin tức
08-28 13:18
Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.