Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Nepal nhận thấy rằng bất chấp lệnh cấm chính thức đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi để dàn dựng gian lận trực tuyến.Đơn vị Tình báo Tài chính là đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Rastra Nepal, Ngân hàng Rastra Nepal, chịu trách nhiệm giám sát và chống gian lận tài chính, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.Đơn vị Tình báo Tài chính đã chỉ ra trong "Báo cáo Phân tích Chiến lược" phát hành vào ngày 18 tháng 11 rằng việc tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã gia tăng. Báo cáo cho biết những kẻ lừa đảo chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , cựu chủ ngân hàng đầu tư Rashawn Russell đã bị Tòa án quận phía Đông New York ở Brooklyn kết án 41 tháng tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử và truy cập trái phép vào thiết bị. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank đã nhận tội vào tháng 9.Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Rashawn Russell đã quản lý quỹ tiền điện tử R3 bị cáo buộc lừa đảo từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Quỹ hứa hẹn sẽ thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử và trả lợi nhuận cao, đôi khi được đảm bảo. Trên thực tế, Rashawn Russell đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thu lợi cá nhân hoặc trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Anh ta cũng khai man đã chuyển tiền cho các nhà đầu tư, yêu cầu trả nợ. Các công tố viên đã buộc tội Rashawn Russell với các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử vào tháng 4 năm 2023. Anh ta đã nhận tội tất cả các cáo buộc vào tháng Chín.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc hôm nay thông báo rằng họ đã phát triển một hệ thống giám sát 24 giờ với sự hợp tác của các sàn giao dịch địa phương để sàng lọc mọi hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền điện tử.Hệ thống mới sẽ trực tuyến vào ngày 19 tháng 7, cùng ngày mà khung pháp lý bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc có hiệu lực. Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, cơ quan này đã phát triển một định dạng báo cáo chuẩn hóa cho dữ liệu giao dịch do các sàn giao dịch địa phương gửi và thiết lập một hệ thống để phân biệt các giao dịch bất hợp pháp với các giao dịch khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá vĩnh viễn hiện tại của BTC là $99011,80. Có một chốt giảm tức thời và giá có thể tăng. Vui lòng chú ý đến vị thế của bạn. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảoCảnh báo mã pin được theo dõi bởi các chỉ báo tùy chỉnh AICoin Nhấp vào "Cảnh báo được đồng bộ hóa" trên PC để nhận được cảnh báo mã pin tương tự ngay lập tức!