Nepal chống gian lận tiền điện tử thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng và giám sát giao dịch
2024-11-18 17:50:55
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Nepal nhận thấy rằng bất chấp lệnh cấm chính thức đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử vẫn được sử dụng rộng rãi để dàn dựng gian lận trực tuyến.
Đơn vị Tình báo Tài chính là đơn vị chuyên môn của Ngân hàng Rastra Nepal, Ngân hàng Rastra Nepal, chịu trách nhiệm giám sát và chống gian lận tài chính, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đơn vị Tình báo Tài chính đã chỉ ra trong "Báo cáo Phân tích Chiến lược" phát hành vào ngày 18 tháng 11 rằng việc tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền đã gia tăng. Báo cáo cho biết những kẻ lừa đảo chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi tiền.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 1.485 BTC vào Binance cách đây 4 giờ và sẽ kiếm được lợi nhuận là 30,21 triệu đô la nếu bán
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của The Data Nerd, 4 giờ trước, cá voi "3Ps78" đã gửi 1.485 BTC (khoảng 138,83 triệu đô la Mỹ) vào Binance. Con cá voi đã mua nó với mức giá trung bình là 73.140 đô la Mỹ. Nếu bán với mức giá hiện tại, công ty sẽ thu được lợi nhuận là 30,21 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 3,58 triệu đô la để mua TRUMP cách đây 14 giờ và gửi vào OKX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã mua 278.196 TRUMP với giá 12,89 đô la cách đây 14 giờ, chi 3,58 triệu USDC và gửi chúng vào OKX.
chỉ
Synthetix(SNX) đã được Hiệp hội giao dịch tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) chỉ định là hàng hóa cảnh báo giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, do hiện tượng phá giá đồng tiền ổn định sUSD được SNX hỗ trợ, Synthetix(SNX) đã được Hiệp hội giao dịch tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) chỉ định là sản phẩm cảnh báo giao dịch. Hiện tại, các sàn giao dịch như Upbit và Bithumb đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng nạp tiền SNX và thời gian quan sát sẽ kéo dài đến cuối tháng 5.
chỉ
Upbit sẽ tạm dừng dịch vụ gửi tiền Synthetix(SNX)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Upbit sẽ tạm dừng dịch vụ gửi tiền Synthetix(SNX) vì đây là lệnh cảnh báo giao dịch. Khi một tài sản kỹ thuật số được đưa vào danh sách theo dõi giao dịch, Upbit thường tiến hành đánh giá chi tiết tài sản kỹ thuật số đó để quyết định có nên gia hạn, xóa hoặc chấm dứt hỗ trợ giao dịch hay không.
chỉ
Thông báo về việc ra mắt chính thức hợp đồng OKX INIT
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở cặp giao dịch giao ngay INITUSDT vào lúc 7:30 tối(UTC+8) ngày 24 tháng 4 năm 2025. Giới thiệu dự án: Initia là blockchain L1 hợp nhất các chuỗi ứng dụng và giải phóng toàn bộ giá trị của chúng thông qua cơ sở hạ tầng mạng đan xen và các cơ chế kinh tế được phối hợp.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-05-18 08:16
Kẻ tấn công lừa đảo TON sử dụng số tiền đánh cắp được để nạp tiền vào tài khoản quảng cáo Telegram
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Scam Sniffer , những kẻ tấn công lừa đảo TON đang sử dụng số tiền bị đánh cắp để nạp lại tài khoản quảng cáo Telegram của chúng.
Tin tức
2024-05-31 07:28
Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank bị kết án 41 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , cựu chủ ngân hàng đầu tư Rashawn Russell đã bị Tòa án quận phía Đông New York ở Brooklyn kết án 41 tháng tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử và truy cập trái phép vào thiết bị. Cựu giám đốc điều hành Deutsche Bank đã nhận tội vào tháng 9.Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Rashawn Russell đã quản lý quỹ tiền điện tử R3 bị cáo buộc lừa đảo từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022. Quỹ hứa hẹn sẽ thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử và trả lợi nhuận cao, đôi khi được đảm bảo. Trên thực tế, Rashawn Russell đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để thu lợi cá nhân hoặc trả nợ cho các nhà đầu tư khác. Anh ta cũng khai man đã chuyển tiền cho các nhà đầu tư, yêu cầu trả nợ. Các công tố viên đã buộc tội Rashawn Russell với các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử vào tháng 4 năm 2023. Anh ta đã nhận tội tất cả các cáo buộc vào tháng Chín.
Tin tức
2024-07-04 17:09
Cơ quan quản lý Hàn Quốc triển khai giám sát thời gian thực về gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc hôm nay thông báo rằng họ đã phát triển một hệ thống giám sát 24 giờ với sự hợp tác của các sàn giao dịch địa phương để sàng lọc mọi hoạt động đáng ngờ trên thị trường tiền điện tử.Hệ thống mới sẽ trực tuyến vào ngày 19 tháng 7, cùng ngày mà khung pháp lý bảo vệ nhà đầu tư tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc có hiệu lực. Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, cơ quan này đã phát triển một định dạng báo cáo chuẩn hóa cho dữ liệu giao dịch do các sàn giao dịch địa phương gửi và thiết lập một hệ thống để phân biệt các giao dịch bất hợp pháp với các giao dịch khác.
Tin tức
2024-10-10 15:31
Các nhà quản lý Nigeria cam kết trấn áp gian lận tiền điện tử và hơn thế nữa
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã cam kết chống gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường trong ngành tiền điện tử. Tổng giám đốc SEC Emomotimi Agama nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục nhà đầu tư để giúp công chúng tránh xa các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép và các nền tảng bất hợp pháp.Ngoài ra, Nigeria đã phê duyệt đợt trao đổi tài sản kỹ thuật số đầu tiên và sửa đổi các quy tắc liên quan dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu cũng ủng hộ sáng kiến này, nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định nhằm đảm bảo an ninh cho thị trường tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.