Nạn nhân của vụ lừa đảo mã hóa Omegapro kiện nhiều ngôi sao bóng đá, bao gồm Ronaldhino, Luis Figo, v.v

Tin tức 2023-09-07 21:52

Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng công ty MTI của Nam Phi có liên quan đến gian lận ngoại hối và phải bồi thường hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) của Nam Phi phải bồi thường hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường vì gian lận ngoại hối, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Phán quyết cho thấy công ty có hành vi gian lận trong giao dịch ngoại hối bán lẻ, hành vi gian lận với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.Người kiểm soát MTI, Steynberg, được hiểu là đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo đa cấp đa cấp quốc tế, bán Bitcoin cho mọi người để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành. Họ khai man rằng họ thực hiện các giao dịch ngoại hối bán lẻ không cần kê đơn thông qua những gì bị cáo mô tả là "robot" hoặc chương trình phần mềm độc quyền. Trong thời gian này, Steynberg, với tư cách là người đứng đầu và đại lý của các cá nhân và MTI, đã thu được ít nhất 29.421 Bitcoin từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn cá nhân trên khắp thế giới, và tòa án phát hiện ra rằng Steynberg đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham ô chúng. từ nhóm hàng hóa. Tất cả Bitcoin kiếm được đều nằm trong tay người tham gia. MTI hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi.

Tin tức 2024-05-24 21:12

Tội phạm chính trong vụ rửa tiền hơn 60.000 Bitcoin bị kết án 6 năm tù sơ thẩm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sky News, Tòa án Southwark ở London, Vương quốc Anh, đã ra phán quyết ở phiên sơ thẩm thứ hai rằng Qian Zhimin, 42 tuổi, người Trung Quốc, phạm tội rửa tiền và sẽ phải ngồi tù hơn 6 năm.Trước đây, Qian Zhimin đã cố gắng mua một số bất động sản sang trọng ở London, bao gồm một dinh thự 7 phòng ngủ trị giá 23,5 triệu bảng ở Hampstead và một dinh thự trị giá 12,5 triệu bảng với rạp chiếu phim riêng và phòng tập thể dục, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. .Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng 61.000 Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh đã được tìm thấy trong ví kỹ thuật số, lập kỷ lục về một vụ thu giữ tiền điện tử ở Anh. Vẫn còn 23.300 Bitcoin đang lưu hành, trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh.Người ta cho rằng số Bitcoin đến từ một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, với số tiền được chuyển ra nước ngoài và được sử dụng để mua tiền điện tử. Qian Zhimin không trực tiếp liên quan đến vụ lừa đảo mà đóng vai trò là “người tiếp tân” giúp ngụy trang nguồn gốc của quỹ rửa tiền.

Tin tức 2023-09-20 09:55

SEC Philippines hợp tác với SEC Hoa Kỳ để chống gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC), cùng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã tổ chức một cuộc điều tra và thi hành án của Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO). hội thảo đào tạo vào tháng trước nhằm nâng cao bộ công cụ phòng chống gian lận và lừa đảo toàn diện về tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Ngoài hội thảo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cũng đã ký Biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức Chứng khoán Quốc tế về Tội phạm tiền điện tử. Cơ quan quản lý cũng muốn các nhà lập pháp địa phương ban hành luật mới tuân thủ các tiêu chuẩn do IOSCO đặt ra để tăng cường quyền lực thực thi của mình.

Tin tức 2024-06-27 16:22

Hàn Quốc đã tịch thu tài sản ảo trị giá 36 triệu USD từ Haru Invest

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset , các công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đã thu giữ thành công số tiền ảo trị giá khoảng 50 tỷ won (khoảng 36 triệu USD) từ nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Haru Invest trong phiên tòa xét xử gian lận tài sản tại Tòa án quận phía Nam ở Seoul. .Trước đây, Haru Invest đã tiết lộ trước tòa rằng công ty quản lý tiền điện tử B&S của khách hàng của họ đã chịu khoản lỗ lên tới 400 tỷ won do sự cố FTX vào tháng 11 năm 2022. Vào tháng 6 năm ngoái, các giám đốc điều hành Haru Invest đã bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1,4 nghìn tỷ won (khoảng 1 tỷ USD) bằng tiền điện tử. Giám đốc điều hành của công ty, Hugo Lee, đã bị bắt vào tháng 2 năm nay.