Tin tức
2023-11-02 09:04
Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Trùng Khánh đã kết luận vụ án rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.
Tin tức
2023-10-10 08:29
CrypToadz #4030 được bán với giá 1055 ETH, địa chỉ của người mua được liên kết với Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, CrypToadz #4030 được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD) và người mua cũng trả cho OpenSea 41.500 USD phí, trong khi CrypToadz NFT hiện có giá sàn chỉ 0,53 ETH (khoảng 835 USD) trên OpenSea.Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này bị nghi ngờ là là một giao dịch rửa tiền.CrypToadz #4030 đã được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD), người mua cũng phải trả khoản phí 41.500 USD cho OpenSea, trong khi mức giá thấp nhất hiện tại cho một CrypToadz NFT trên OpenSea chỉ là 0,53 ETH (~ 835 USD).Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này có thể là tiền giặt giũ.
Tin tức
2024-05-31 22:16
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."
Tin tức
2024-09-24 15:02
Cảnh sát Thụy Điển coi sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, một báo cáo gần đây do Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra đã phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.