Tin tức
2023-11-02 09:04
Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Trùng Khánh đã kết luận vụ án rửa tiền kỹ thuật số liên quan đến hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 24 tháng 10, Tòa án Tongliang ở Trùng Khánh đã kết luận một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ và 21 người đã bị kết án. Bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, chuyển đổi chúng thành USDT, sau đó bán chúng trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến.Có thông tin cho rằng họ đã giả vờ rút tiền dự án và tiền lương của lao động nhập cư, tổ chức các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời giao hàng tiền mặt về ngân hàng được chỉ định.Số tiền mặt giao cho mỗi đối tượng dao động từ 10 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.
Tin tức
03-20 08:28
Nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD. Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”
Tin tức
08-08 07:58
Tài sản của người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng
Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết vào ngày 7 tháng 8 và ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với Ruja Ignatova, thường được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" và một số cộng sự của cô bị nghi ngờ tham gia vào kế hoạch OneCoin.Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã đoàn kết kiến nghị lên tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, những người đồng sáng lập OneCoin, Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị nghi ngờ giúp OneCoin rửa tiền, cũng như bốn người đã phạm tội với OneCoin. Quảng cáo công khai tài sản của những người có ảnh hưởng OneCoin.Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền và mua tài sản OneCoin cũng bị xử phạt bởi lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã lừa dối các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD kể từ khi Onecoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ và sự biến mất của Ignatova vào năm 2017. Nữ hoàng tiền điện tử được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và không được nhìn thấy kể từ đó, khiến FBI đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.
Tin tức
2023-08-27 10:14
Tạp chí Kinh tế Hồng Kông: Cảnh sát Hong Kong phát động chiến dịch chống rửa tiền, số tiền rửa qua mua bán tiền điện tử lên tới 110 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Điện Báo" Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền trong tháng này và bắt giữ 458 người bị tình nghi rửa tiền và các tội phạm liên quan, liên quan đến tổng số tiền 4,7 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết một số tổ chức rửa tiền đã dụ dỗ người dân địa phương và người nước ngoài bán tài khoản ngân hàng của họ với giá từ 300 USD đến 1.500 USD để rửa số tiền thu được từ tội phạm trong các vụ lừa đảo khác nhau. Từ tháng 10 đến tháng 6, các tổ chức này bị cáo buộc đã rửa số tiền thu được từ tội phạm lên tới 1,1 tỷ USD bằng cách rút tiền mặt và giao dịch tiền điện tử.