Tin tức
2023-10-10 08:29
CrypToadz #4030 được bán với giá 1055 ETH, địa chỉ của người mua được liên kết với Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, CrypToadz #4030 được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD) và người mua cũng trả cho OpenSea 41.500 USD phí, trong khi CrypToadz NFT hiện có giá sàn chỉ 0,53 ETH (khoảng 835 USD) trên OpenSea.Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này bị nghi ngờ là là một giao dịch rửa tiền.CrypToadz #4030 đã được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD), người mua cũng phải trả khoản phí 41.500 USD cho OpenSea, trong khi mức giá thấp nhất hiện tại cho một CrypToadz NFT trên OpenSea chỉ là 0,53 ETH (~ 835 USD).Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này có thể là tiền giặt giũ.
Tin tức
05-31 22:16
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."
Tin tức
2023-12-10 15:04
Cảnh sát Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền ảo liên quan đến khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người và bị nghi ngờ rửa tiền cho khoảng 3.000 người thông qua các khoản rút tiền lớn và các giao dịch tiền ảo.10.000 đô la Hồng Kông tiền đen liên quan đến vụ lừa đảo.Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện các tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Số tiền thu được chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương đã bị truy tố được xác định và người thân, bạn bè được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng. Một số lượng lớn tài khoản ngân hàng bị lôi kéo với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao thông qua các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút một lượng lớn tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo và liên tục Bán và mua để che giấu nguồn tiền.Ngày hôm kia, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị tình nghi âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở quan chức làm việc. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 45. Bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị đánh cắp. 12 người đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt giữ.
Tin tức
03-12 22:56
Bloomberg: Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết tội rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết tội tại tòa án liên bang Washington vì giúp rửa hàng chục triệu đô la trên một thị trường darknet nổi tiếng với việc bán ma túy bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng các dịch vụ trộn tiền do Roman Sterlingov, 35 tuổi cung cấp đã khiến việc tìm ra nguồn tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn. Chính phủ tuyên bố Bitcoin Fog đã xử lý hơn 400 triệu đô la trong các giao dịch không thể theo dõi, bao gồm một số giao dịch từ các thị trường bất hợp pháp.