Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp thứ năm của Trùng Khánh gần đây đã kết luận một vụ kháng cáo liên quan đến việc sử dụng một phương thức mới là "Internet + tiền ảo + hậu cần và gửi thư" để buôn bán ma túy.Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, bị cáo Zhang liên hệ với người mua ma túy thông qua WeChat và các phương thức khác, chủ yếu bán cần sa, “tem” và các loại ma túy khác. Zhang đã giao số thuốc đóng gói đã mua cho một người được chỉ định để bảo quản. Sau khi đạt được ý định giao dịch với người mua thuốc, anh ta đã cung cấp cho người mua một URL tiền ảo sau khi xác nhận rằng anh ta đã nhận được tiền ma túy dưới dạng tiền ảo. , anh ta đã đặt hàng. Trên một nền tảng chuyển phát nhanh nhất định, người giám sát ma túy sẽ giao thuốc cho người mua ma túy và Zhang trả tiền cho người giám sát ma túy.Theo thống kê, Zhang đã đặt hàng thông qua nền tảng chuyển phát nhanh và được những người giám sát ma túy giao tổng cộng hơn 1.600 lần; anh ta đã thu tiền thông qua tài khoản tiền ảo tổng cộng hơn 1.200 lần; thông qua chuyển khoản nhiều lớp Đến Alipay, WeChat và thẻ ngân hàng, tổng số tiền là hơn 400.000 nhân dân tệ.Sau khi xét xử theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh cho rằng mức án sơ thẩm 8 năm tù và phạt tiền 100.000 Nhân dân tệ đối với bị cáo Zhang về tội buôn bán ma túy và rửa tiền là phù hợp và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nihon Keizai Shimbun, một đội đặc nhiệm chung gồm Cục Điều tra Đặc biệt Internet của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản và 9 lực lượng cảnh sát tỉnh, trong đó có Cảnh sát tỉnh Saitama, đã bắt giữ Yuta, 26 tuổi. Kobayashi (Yuta Kobayashi), Kobayashi, không rõ địa chỉ và nghề nghiệp vì nghi ngờ sử dụng máy tính để lừa đảo. Kobayashi được cho là thủ lĩnh của băng đảng này với số tiền thiệt hại lên tới hơn 100 triệu yên (667.100 USD). Băng nhóm này đã lạm dụng Monero cực kỳ bí mật nhằm mục đích rửa tiền và xác định danh tính của Xiaolin bằng cách theo dõi dòng tiền. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên ở Nhật Bản Monero được phân tích và xác định được một nghi phạm.