Cảnh sát ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã triệt phá một tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực quy mô lớn liên quan đến các giao dịch tiền ảo, với tổng số tiền lên tới 38 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên đã triệt phá một tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực quy mô lớn liên quan đến các giao dịch tiền ảo, với tổng số tiền lên tới 38 tỷ nhân dân tệ

2024-11-07 20:32:18

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các bản tin trên poster, vào ngày 6 tháng 11, cảnh sát Lạc Sơn ở Tứ Xuyên đã tiết lộ một vụ kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến 13 tỉnh trên cả nước và liên quan đến một tổng số tiền lên tới Một mạng lưới tội phạm ngân hàng ngầm xuyên khu vực lớn trị giá hơn 38 tỷ nhân dân tệ đã bị phá hủy. Mới đây, Tòa án nhân dân cấp trung Lạc Sơn đã ra phán quyết ba bị cáo bị kết án tù có thời hạn từ hai năm sáu tháng đến mười ba sáu tháng vì phạm tội kinh doanh trái pháp luật và xuất sai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đặc biệt.

Có thông tin cho rằng vụ việc được trộn lẫn với các giao dịch tiền ảo và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời thông tin hoạt động của quỹ bị trộn lẫn với hơn Theo các cảnh sát xử lý vụ án, các cơ quan công an trên cả nước sau đó đã mở tổng cộng 37 vụ án và bắt giữ 176 nghi phạm. Mạng lưới tội phạm ngân hàng ngầm lớn xuyên khu vực này liên quan đến 13 tỉnh thành trên cả nước và liên quan đến hơn 38 địa phương. tỷ nhân dân tệ đã bị phá hủy thành công. Hiện các vụ án liên quan đang được tiếp tục điều tra, xét xử ở nhiều nơi. Trong số đó, thủ phạm chính của vụ án đã bị Tòa án trung cấp Lạc Sơn kết án 13 năm 6 tháng tù giam theo quy định của pháp luật.

Giao dịch tiền ảo Tội phạm ngân hàng ngầm Cảnh sát Lạc Sơn Tứ Xuyên

Tin tức

Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản

Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”

Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.

deBridge: Số tiền chuỗi chéo trong 24 giờ vượt quá 100 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức chuỗi chéo deBridge Solana X

Người sáng lập Aave : Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho phí mạng Ethereum rẻ nhất có thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Aave Lianchuang Stani đã đăng trên nền tảng X rằng Ethereum Foundation cần tập trung vào việc tăng tốc đổi mới và làm cho mạng Ethereum trở nên rẻ nhất có thể mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khiến hệ thống trở nên quá phức tạp.Là một tổ chức, Ethereum Foundation phải là một tổ chức hợp lý và hiệu quả. Bất kỳ ai không nỗ lực 100% nên rời đi "Máy tính Internet cần tham khảo chế độ vận hành nhiên liệu tên lửa."

Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-31 10:51

Chính phủ Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản của các nhân sự liên quan đến Hamas và các công ty kinh doanh tiền ảo cung cấp vốn cho Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, chính phủ Nhật Bản tại cuộc họp nội các ngày hôm nay đã quyết định phong tỏa 9 nhân viên liên quan đến Hamas liên quan đến việc cung cấp kinh phí cho phe chính trị vũ trang Hamas của Palestine. ... và tài sản của một công ty kinh doanh tiền ảo.Các biện pháp trừng phạt, bắt đầu từ hôm nay, nhằm cắt đứt nguồn tài trợ của Hamas cho cuộc chiến chống lại Israel. Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Hiroshi Matsuno cho biết trong cuộc họp báo sáng nay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các mục tiêu trừng phạt từ góc độ các biện pháp đối phó tài trợ chống khủng bố."

Tin tức 2024-05-27 15:47

Tin tặc đã bán thông tin của người dân Hồng Kông trên web đen và yêu cầu giao dịch bằng tiền ảo. Bộ Nội vụ Hồng Kông làm rõ rằng không có rò rỉ và đã báo cảnh sát

Theo tin tức từ BitouchNews, Tin tặc đã bán thông tin cá nhân của người dân Hồng Kông trên web đen và đăng thông tin mẫu lên diễn đàn BreachForums, cho rằng thông tin của người dân Hồng Kông liên quan đến Bộ Nội vụ và kiểm soát biên giới của Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông đã bị rò rỉ, bao gồm cả điện thoại số điện thoại, họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ và cho biết thông tin đã bị Bộ Nội vụ rò rỉ. Mỗi 10.000 mẩu thông tin được bán với giá 1.000 USD và 100.000 mẩu thông tin được bán với giá 5.000 USD, yêu cầu giao dịch tiền ảo.Bộ Nội vụ Hồng Kông tuyên bố rằng không có dấu hiệu xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu cũng như không có bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào và họ đã báo cáo với cảnh sát. chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về sự cố rò rỉ dữ liệu từ các bộ phận liên quan.

Tin tức 2024-06-20 06:57

Binance đã kháng cáo khoản phạt 4,4 triệu đô la từ cơ quan quản lý Canada

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Binance đã gửi tài liệu lên hệ thống tòa án liên bang Canada để kháng cáo khoản phạt 4,4 triệu đô la do Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đưa ra. Binance cáo buộc giám đốc FINTRAC không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (CFT).FINTRAC đã phạt Binance 6 triệu đô la Canada (khoảng 4,4 triệu đô la Mỹ) vào tháng 5 năm nay vì không đăng ký kinh doanh dịch vụ ngoại tệ và không báo cáo các giao dịch vượt quá 10.000 đô la Canada. Binance tuyên bố trong đơn kháng cáo rằng họ không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cư dân Canada và tuyên bố rút khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023.

Tin tức 2024-08-01 13:15

Futu chính thức ra mắt dịch vụ giao dịch tiền ảo, bao gồm 4 cặp giao dịch giao ngay gồm BTC và ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Futu Hong Kong hôm nay đã ra mắt dịch vụ giao dịch tiền ảo do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông quản lý. Dịch vụ này cung cấp bốn cặp giao dịch giao ngay, bao gồm BTC, ETH, đô la Mỹ và đô la Hồng Kông. Khách hàng có thể trực tiếp mua tiền ảo bằng đô la Hồng Kông và đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái theo thời gian thực, với ngưỡng đầu tư là 80 đô la Hồng Kông hoặc 10 đô la Mỹ. Ngoài ra, Futu còn cung cấp giao dịch ETF giao ngay chứng khoán Hồng Kông và Hoa Kỳ, giao dịch ETF tương lai chứng khoán Hồng Kông và Hoa Kỳ, cổ phiếu khái niệm blockchain và các danh mục đầu tư liên quan khác.