Theo tin tức từ BitouchNews, Nhật báo Kinh tế đã đăng bài “Kiên quyết cắt đứt chuỗi công nghiệp rửa tiền bằng tiền ảo”, trong đó nêu rõ tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có thể chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền cũng nhiều hơn che giấu và khó theo dõi đã mở ra những kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Nhiều kẻ vi phạm pháp luật trốn ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc thu thập chứng cứ, hồi hương và xử lý chúng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội, đồng thời gây rối loạn trật tự tài chính, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của thị trường tài chính. làm ngơ.Bài báo cho rằng để cắt đứt dây chuyền rửa tiền bằng tiền ảo, cần nắm bắt được đặc điểm mới của kiểu rửa tiền mới, đồng thời thành lập lực lượng chung bằng nhiều cách tiếp cận. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã bị buộc tội với một tội danh mới: âm mưu rửa tiền. Đây là cáo buộc bổ sung trong bản cáo trạng thay thế được Tòa án quận phía Nam New York công bố vào ngày 2 tháng 1. Bản cáo trạng nêu rõ Do Kwon đã âm mưu với những người khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính này, dù biết rằng các giao dịch này liên quan đến số tiền thu được bất hợp pháp hơn 10.000 USD.Kwon trước đây đã bị buộc tội 8 trọng tội vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022 và bị bắt ở Montenegro vào năm 2023 vì làm giả giấy thông hành. Kwon được bàn giao cho Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024 sau tranh chấp dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Kwon hiện không nhận tội đối với mọi cáo buộc khi xuất hiện trước tòa vào ngày 2/1 và đồng ý bị giam giữ. Việc đạt được thỏa thuận nhận tội hay xét xử hình sự vẫn chưa chắc chắn.Vụ án này có điểm tương đồng với vụ án của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried , người bị buộc tội bổ sung sau khi bị dẫn độ và cuối cùng bị kết án 25 năm tù.