Giám đốc điều hành IcomTech đã trả hơn 5 triệu USD cho kế hoạch giao dịch Bitcoin giả
2024-12-12 10:38:24
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án ở California đã ra lệnh cho 5 cá nhân liên quan đến “kế hoạch Ponzi” của IcomTech phải trả hơn 5 triệu đô la vì phạm tội lừa đảo và biển thủ số tiền bị đánh cắp thông qua một kế hoạch giao dịch Bitcoin giả mạo, Cointelegraph đưa tin.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 11 tháng 12 rằng lệnh phán quyết mặc định đã xác định David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez và David Brend phạm tất cả các hành vi vi phạm bị cáo buộc trong đơn khiếu nại. Chịu trách nhiệm thực hiện theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Marco A. Ruiz Ochoa đã nhận được lệnh đồng ý.
Tin tức
chỉ
Nhà giao dịch Eugene: Tôi đã mở một vị thế giao ngay Bitcoin ở mức 75.000 đô la và dự định sẽ tiếp tục tích trữ và nắm giữ trong một thời gian dài
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà giao dịch Eugene Ng Ah Sio đã đăng trên kênh cá nhân của mình: "Hôm nay ở mức 75.000 Bitcoin, tôi đã mua lô BTC giao ngay đầu tiên của mình, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi thanh lý tất cả các vị thế chính vào tháng 1. Tôi không có ý nói rằng đây là đáy, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến mức giá khiến tôi sẵn sàng tích lũy Bitcoin trong dài hạn. Dù sao thì đây gần như là mức giá mục tiêu đầu tiên. Có rất nhiều bài đăng bi quan ngày hôm nay, điều này cũng dễ hiểu - rất nhiều người đang hoảng sợ và đau khổ rất nhiều. Tuy nhiên, bất chấp những gì bạn thấy trực tuyến, trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi chúng ta cuối cùng đi xuống, thị trường sẽ không tiếp tục giảm. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã chứng kiến (đặc biệt là sau khi giá tương lai trước thị trường giảm 5% hôm nay) một sự kiện cực đoan đáng để hành động. Nếu thị trường tiếp tục đi xuống, tôi sẽ chú ý đến sự phục hồi ngắn hạn của BTC và SOL cho các hoạt động ngắn hạn, đồng thời tiếp tục tích lũy thêm Bitcoin ở mức thấp và chuẩn bị nắm giữ trong dài hạn."
chỉ
Dữ liệu: 57.000 ETH đang trên bờ vực thanh lý, cá voi một lần nữa "mắc kẹt" để giảm vị thế của mình và giá thanh lý giảm xuống còn 1.418 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Ember, một cá voi nắm giữ 57.000 ETH đã giảm vị thế của mình một lần nữa, bán 4.055,6 ETH để đổi lấy 5,72 triệu DAI để hoàn trả.Vị thế ETH hiện tại là 49.018 và giá thanh lý là 1.418 đô la.
chỉ
Cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ đã giảm trên diện rộng trước khi thị trường mở cửa và không có "Big Seven" nào thoát khỏi ảnh hưởng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ đã giảm trên diện rộng trước khi thị trường mở cửa và không có cổ phiếu nào trong "Big Seven" thoát khỏi ảnh hưởng. Apple (AAPL.O) giảm 5,4%, Tesla (TSLA.O) có thời điểm giảm 10%, Intel (INTC.O) giảm 4,8% và Meta Platforms (META.O) giảm 6,1%. Trong số các nhà sản xuất ô tô, General Motors (GM.N) giảm 4,9% và Ford Motor (FN) giảm 3%.
chỉ
Đối tác của DWF Labs : Nếu Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu in tiền, BTC có thể đạt mức cao kỷ lục mới
Theo tin tức từ BitouchNews, Andrei Grachev, đối tác của DWF Labs , phát biểu trên mạng xã hội rằng nếu các quốc gia áp dụng chính sách thuế quan bằng 0 đối với Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, điều này có thể thúc đẩy sự gia tăng đáng kể trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Đồng thời, nếu Cục Dự trữ Liên bang đưa ra chính sách tiền tệ nới lỏng (tức là "in tiền"), Bitcoin có thể sẽ đạt mức cao lịch sử mới. Ông dự đoán những xu hướng này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong một đến hai tuần tới và khuyên các nhà đầu tư nên giữ tiền mặt, tin rằng đây là thời điểm tốt để mua dần dần.
chỉ
Dữ liệu: Một cá voi ICO Ethereum đã chuyển 7.000 ETH đến Kraken sau một tháng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của Ai Yi, một cá voi nắm giữ 254.900 ETH đã nạp 7.000 ETH (khoảng 10,16 triệu đô la Mỹ) vào Kraken 15 phút trước và bị nghi ngờ đã bán số tiền này. Chi phí của nó chỉ khoảng 0,31 đô la Mỹ. Hiện tại nó vẫn còn giữ 23.069 ETH.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-11-29 07:45
Coinbase nhận được trát đòi hầu tòa liên quan đến Bybit và có thể gửi một số thông tin tài khoản người dùng tới CFTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, trích dẫn mọi người quen thuộc với vấn đề này Theo báo cáo, Coinbase đã gửi email cho một số khách hàng nói rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) liên quan đến Bybit. Coinbase đang gửi Email gửi tới người dùng nêu rõ rằng bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi trát đòi hầu tòa trừ khi trát đòi hầu tòa được rút lại trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 hoặc phản đối trát đòi hầu tòa đã được gửi tới tòa án, bao gồm cả Thông tin về bạn Tài khoản Coinbase được gửi đến Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai. Một người quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận tính xác thực của email. Theo nó Hướng dẫn thực thi pháp luật, CFTC có một số quyền hạn nhất định để tiến hành điều tra, bao gồm thông qua các tuyên bố tự nguyện và trát đòi hầu tòa. Coinbase cho biết trong một bài báo tháng 5 rằng luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Coinbase thu thập thông tin, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến trát đòi hầu tòa.
Tin tức
2024-09-22 10:29
CFTC phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phạt William Koo Ichioka, cư dân New York 36 triệu đô la vì bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư tiền điện tử bằng lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân. Theo tuyên bố ngày 20 tháng 9, CFTC đã yêu cầu Ichioka “trả 31 triệu đô la tiền bồi thường” cho các nạn nhân và trả thêm 5 triệu đô la tiền phạt dân sự vì điều hành một chương trình lừa đảo ngoại hối (ngoại hối) và tiền điện tử. CFTC cho biết Ichioka đã triển khai chương trình này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và hứa hẹn một cách gian dối “lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc”. Nó còn tuyên bố thêm rằng mặc dù Ichioka đã đầu tư “một số quỹ” vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã hứa với các nhà đầu tư, nhưng anh ấy đã “trộn” tiền của nhà đầu tư với tiền của chính mình để chi tiêu cá nhân, bao gồm cả “tiền thuê nhà ở cá nhân, bao gồm cả đồ trang sức”. đồng hồ và xe hơi sang trọng.” Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án ban hành “lệnh đồng ý sơ bộ về lệnh cấm vĩnh viễn đối với thành phố Ichioka” vào tháng 8 năm 2023. Vào thời điểm đó, các cơ quan quản lý đã cấm anh “giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý hoặc đăng ký với CFTC”.
Tin tức
02-06 15:31
CFTC Hoa Kỳ phạt nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhà sáng lập người Brazil của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp, phải trả hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo.Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Cecilia Altonaga thuộc Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những người sáng lập EmpiresX là Emerson Pires, Flavio Goncalves và đối tác của họ là Joshua Nicholas.Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành một chương trình đầu tư gian lận mang tên EmpiresX, hứa hẹn sai sự thật với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao. Pires và Goncalves bị cáo buộc lấy ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua quảng cáo tiền điện tử giả mạo.
2023-03-28 14:23
CFTC Hoa Kỳ đã kiện Binance và Zhao Changpeng hoặc đưa ra các khoản tiền phạt khổng lồ, người trong ngành nghĩ gì?
Vụ kiện là đòn pháp lý mới nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong năm qua khi CFTC và các cơ quan liên bang khác bao gồm Bộ Tư pháp đã điều tra Binance trong nhiều năm.