Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California phát hành một danh mục thuật ngữ về các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm 24 vụ lừa đảo như RUG và Hacking

2025-03-16 14:29:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận diện và tránh những trò lừa đảo này, Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã phát hành một danh mục thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân:

Lừa đảo trả trước
Lừa đảo Affinity
Lừa đảo đầu tư AI
Lừa đảo thu hồi tài sản
Lừa đảo khai thác Bitcoin
Lừa đảo tống tiền bằng tiền điện tử
Lừa đảo trò chơi tiền điện tử
Lừa đảo việc làm tiền điện tử
Tấn công rút tiền điện tử
Nền tảng giao dịch gian lận
Hacking
Chương trình đầu tư lợi nhuận cao
Trộm cắp danh tính
Lừa đảo mạo danh
Lừa đảo nhóm đầu tư
Lừa đảo khai thác thanh khoản/nông trại năng suất
Tặng tiền điện tử/Lừa đảo Airdrop
Lừa đảo giết lợn
Phần mềm tống tiền
Lừa đảo tình cảm hoặc mạng xã hội
Lừa đảo kéo thảm
Lừa đảo bán tín hiệu
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật

Lừa đảo tiền điện tử California

Tin tức

HYPE đã thay đổi, giảm 8,15% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-HYPE hiện tại là 13,41 đô la, giảm 8,15% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H: 100 triệu USD, giảm 33,13%, chỉ để tham khảo

Nhà phân tích Bitfinex : Ảnh hưởng của Qi Zhou halving bốn năm của BTC vẫn còn đó và phạm vi hỗ trợ chính là 72.000-73.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các nhà phân tích Bitfinex chỉ ra rằng một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng đã chuyển sang xu hướng giảm, dẫn đến suy đoán rằng Qi Zhou tăng giá có thể kết thúc sớm. Tuy nhiên, Qi Zhou 4 năm của Bitcoin vẫn là một yếu tố quan trọng. Xu hướng giá trong quá khứ cho thấy rằng hiện tại không phải là khởi đầu của một thị trường giá xuống kéo dài, 72.000-73.000 đô la vẫn là phạm vi hỗ trợ quan trọng và lợi suất trái phiếu kho bạc toàn cầu cùng xu hướng cổ phiếu có thể quyết định động thái lớn tiếp theo của Bitcoin.

Ý kiến: Meme coin đang trở thành "công cụ khai thác nhà đầu tư bán lẻ", đi ngược lại tinh thần phi tập trung mã hóa

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Anastasija Plotnikova, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty quản lý blockchain Fideum, cho biết đồng Meme đang vi phạm tinh thần cơ bản của sự phi tập trung tiền điện tử. Trong ngày càng nhiều vụ lừa đảo, tiền ảo meme ngày càng được sử dụng nhiều hơn để khai thác các nhà đầu tư bán lẻ. Bà nói thêm: “Memecoin đã phát triển từ một thí nghiệm xã hội do cộng đồng thúc đẩy thành một hỗn loạn do các nhà đầu tư bán lẻ thống trị để khai thác giá trị. Các nhóm bên trong, nhóm bơm và xả và nhóm bắn tỉa đã thay thế bản chất hữu cơ và có thể sưu tầm của cộng đồng Memecoin ban đầu và tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh.”Anastasija Plotnikova tin rằng một số hành động rõ ràng là bất hợp pháp và nằm trong phạm vi quyền hạn của các cơ quan thực thi pháp luật, và ủng hộ việc thực thi pháp luật đối với một số dự án.

Dữ liệu: Lợi nhuận lưu động của địa chỉ hàng đầu của Mubarak tăng lên 1,2 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, do việc mua thử địa chỉ quyên góp CZ, lợi nhuận nổi của địa chỉ số một Mubarak “0x970...0a710” đã tăng lên 1,2 triệu đô la Mỹ, với tỷ lệ hoàn vốn là 1058 lần. Địa chỉ này vẫn còn lưu giữ 13 triệu cổ phiếu của Mubarak.

CZ: Tôi có thể thay đổi ảnh đại diện của mình và yêu cầu cộng đồng đưa ra những gợi ý thú vị

Theo tin tức từ BitouchNews,Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng một thông điệp nói rằng anh ấy có thể sẽ thay đổi ảnh đại diện mới và thu thập những gợi ý thú vị từ cộng đồng. Ảnh đại diện Twitter tôi đang sử dụng hiện nay là từ 11 năm trước.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 03-11 17:41

California đã đóng cửa 26 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái, khiến người tiêu dùng mất hơn 4,6 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã đóng cửa 26 trang web tiền điện tử gian lận vào năm 2024 và những người tiêu dùng liên quan đã mất hơn 4,6 triệu đô la vào năm 2024.DFPI đã xử lý hơn 2.600 khiếu nại thông qua Crypto Scam Tracker, phát hiện ra bảy loại lừa đảo mới bao gồm khai thác Bitcoin giả, lừa đảo việc làm tiền điện tử và lừa đảo trò chơi tiền điện tử, cũng như các chương trình đầu tư trí tuệ nhân tạo gây hiểu lầm.Trong khi đó, Bộ Tư pháp California (DOJ) cho biết họ đã đóng cửa 42 trang web do những kẻ lừa đảo quốc tế điều hành và phát hiện ra khoản lỗ 6,5 triệu đô la từ những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Tin tức 2024-01-22 08:59

Blockfence: Hơn 1.300 vụ lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp 32 triệu đô la kể từ tháng 4 năm ngoái

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo The Block , các nhà nghiên cứu bảo mật của Blockfence thống kê rằng kể từ tháng 4 năm 2023, bọn tội phạm đã tạo ra hơn 1.300 mã thông báo lừa đảo và thu được khoảng 32 triệu đô la Mỹ từ hơn 42.000 nạn nhân. Hoạt động này hầu hết được tự động hóa, thường tạo ra các token tương tự như các công ty hoặc dự án chưa công bố hoặc ra mắt token của họ, sau đó giới thiệu khối lượng giao dịch giả để lừa các nhà giao dịch. Mặc dù hợp đồng mã thông báo dường như vượt qua nhiều biện pháp bảo mật, nhưng trên thực tế, những kẻ lừa đảo vẫn có thể đốt mã thông báo của chủ sở hữu mã thông báo theo ý muốn, tạo mã thông báo không giới hạn cho những kẻ lừa đảo và làm sai lệch nguồn cung cấp mã thông báo tối đa.

Tin tức 2024-10-03 09:58

Tổng cục Thực thi Ấn Độ phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 48 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tiết lộ một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 480 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin, có liên quan đến các công dân Trung Quốc.Sau khi điều tra chuyên sâu, khoảng 3 triệu USD tài khoản liên quan đến những cá nhân này đã bị đóng băng. Trò lừa đảo thu hút người dùng bằng kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại chặn việc rút tiền. Cuộc điều tra cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Binance trong việc phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử phức tạp sang Trung Quốc.

Tin tức 2024-06-21 07:36

Tòa án quận Hoa Kỳ bác bỏ bốn yêu cầu khởi kiện tập thể chống lại Ripple

Theo tin tức từ BitouchNews, Một vụ kiện dân sự về khiếu nại chứng khoán chống lại Giám đốc điều hành Ripple Brad Brad Garlinghouse sẽ được xét xử ở California. Một thẩm phán ở California đã phán quyết rằng một vụ kiện chứng khoán dân sự chống lại Ripple sẽ được tiến hành nhưng đã bác bỏ một phần kiến nghị đưa ra phán quyết tóm tắt trong vụ kiện năm 2017 cáo buộc rằng giám đốc điều hành Ripple đã vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Phyllis Hamilton của Quận Bắc California đã bác bỏ bốn khiếu nại khác trong vụ kiện chứng khoán tập thể, được gọi là "các khiếu nại chưa đăng ký".