Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đã tạo, vận hành và quảng bá Tornado Cash, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.Hiện tại, Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ ra hầu tòa vào ngày hôm nay tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, Roman Semenov đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Pidun, kẻ lừa đảo trước đây đã đánh cắp số WBTC trị giá khoảng 71 triệu đô la Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn địa chỉ ví để gửi và phân tán khoảng 23.000 ETH để rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Georgia đã truy tố ba công dân Nga về các tội liên quan đến hoạt động của hai máy trộn tiền điện tử. Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, các bị cáo Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov bị nghi ngờ điều hành hai công ty trộn tiền tệ có tên Blender.io và Sinbad.io. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.Vào tháng 5 năm 2022, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Blender sau khi phát hiện ra rằng tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Blender để rửa tiền và kiếm được 20,5 triệu USD từ vụ hack Axie Infinity trị giá khoảng 600 triệu USD. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad có thể là phiên bản được đổi thương hiệu của Blender, được điều hành bởi cùng một tổ chức. Blender tuân thủ "chính sách không ghi nhật ký" và xóa chi tiết giao dịch của người dùng.Công ty hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, người kế nhiệm Sinbad sẽ ra đời vài tháng sau khi Blender đóng cửa. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã hành động để đóng cửa Sinbad. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể bị kết án lên tới 20 năm tù vì tội rửa tiền và lên tới 5 năm tù vì điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov vẫn chưa bị bắt.