Cựu nhà điều hành BTC-e Alexander Vinnik nhận tội âm mưu rửa tiền
2024-05-04 07:09:57
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Alexander Vinnik, một trong những nhà điều hành trước đây đứng sau BTC -e, Năm đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết Vinnik là nhà điều hành BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017, trong thời gian đó sàn giao dịch đã xử lý hơn 1 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hơn 9 tỷ USD. BTC-e có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox hiện không còn tồn tại và có liên quan đến việc rửa 300.000 Bitcoin. BTC-e đã ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2017, cùng thời điểm Vinnik bị bắt lần đầu tiên.
Bộ Tư pháp nói thêm rằng BTC-e không được đăng ký là công ty dịch vụ tiền tệ ở tại Hoa Kỳ, Không có quy tắc KYC hoặc chống rửa tiền nào được thực thi và không có dữ liệu khách hàng nào được thu thập. Ngoài ra, Vinnik đã sử dụng các công ty vỏ bọc để xử lý việc trao đổi tiền tệ fiat cho BTC-e.
Thông cáo báo chí nêu rõ rằng sàn giao dịch đã phải hứng chịu các cuộc tấn công ransomware, hack và Vinnik chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản lỗ khoảng 121 triệu USD do tiền thu được từ các hoạt động tội phạm khác liên quan đến chương trình này.
Tin tức
chỉ
Người sáng lập Wintermute trả lời "Meme crash": Nó không liên quan gì đến chúng tôi, và tôi cũng tò mò về những gì đã xảy ra
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, một số token Meme bao gồm ACT đã giảm giá bất thường và cộng đồng suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự cố của bot Wintermute .Nhà sáng lập và giám đốc điều hành Wintermute , Evgeny Gaevoy trả lời X : "Không phải chúng tôi. Chúng tôi cũng tò mò về những gì đã xảy ra."
chỉ
Wintermute tiếp tục bán đồng xu Meme
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, nhà tạo lập thị trường Wintermute đang bán các đồng tiền Meme của mình, bao gồm TST, BABYDOGE, MUBARAK, BANANA, BROCCOLI, TUT và các đồng tiền khác.Hiện tại, địa chỉ này vẫn giữ khoảng 157.000 đô la trong BABYDOGE, 131.000 đô la trong MUBARAK, 38.000 đô la trong TST và khoảng 2.200 đô la trong TUT và BANANA.
chỉ
Đêm TRON x HTX DAO 2025 Hong Kong sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 4: Check in với khung ảnh Forbes của Justin Sun và giành giải thưởng lớn trị giá 1 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sự kiện theo chủ đề "TRON x HTX DAO 2025 Hong Kong Night" do Tron chủ trì và HTX DAO đồng tổ chức sẽ được tổ chức tại Hong Kong vào lúc 18:00 ngày 8 tháng 4. Tại sự kiện, người dùng có thể check in và chụp ảnh cùng khung ảnh bìa Forbes giống Justin Sun và trực tiếp xuất ảnh bom tấn thông qua camera AI. Tải ảnh của bạn lên Twitter để tham gia cuộc thi và có cơ hội giành được tổng giải thưởng lên tới 1.000 USDT.Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều vòng rút thăm may mắn trực tuyến và ngoại tuyến. Giải thưởng bao gồm thẻ đen dành cho khách hàng VIP, phần thưởng tiền mặt trị giá 88-888 USDT, các thiết bị ngoại vi tinh tế phiên bản giới hạn, v.v., với giải thưởng tối đa là 1 ETH. Điều đáng chú ý là người dùng sở hữu thẻ khách hàng VIP đen có thể lựa chọn bất kỳ một trong ba phần quà tùy chỉnh; khách hàng mới và quan trọng tham dự sự kiện có thể được hưởng thêm nhiều đặc quyền bất ngờ, vì vậy hãy chú ý theo dõi.Có thông tin cho biết những nhà lãnh đạo trong ngành như Kong Jianping, nhà sáng lập Nano Labs , Molly (Huobi HTX Liuye), đại sứ của HTX DAO và Alec, người đứng đầu HTX Ventures, sẽ được mời tham dự và chia sẻ những tiến triển mới nhất của HTX DAO và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều đáng mong đợi hơn nữa là Justin Sun, nhà sáng lập Tron và là người ủng hộ cốt lõi của HTX DAO, có thể sẽ xuất hiện và có bài phát biểu.
chỉ
KernelDAO: Web3port không phải là nhà đầu tư
Theo tin tức từ BitouchNews, KernelDAO (KERNEL), một dự án sẽ được ra mắt trên Binance Megadrop lần này, đã chính thức đưa ra tuyên bố làm rõ rằng Web3port không phải là nhà đầu tư của mình và đã yêu cầu Web3port xóa mọi nội dung liên quan đến KernelDAO/Kelp.
chỉ
Dữ liệu: ACT đã giảm xuống dưới 0,11 đô la trong thời gian ngắn, với mức giảm trong 24 giờ là hơn 40%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường OKX, ACT đã giảm xuống dưới 0,11 đô la trong ngắn hạn, với mức giảm trong 24 giờ là hơn 40%.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-12 22:43
Hoa Kỳ có kế hoạch thả nhà điều hành BTC-e Alexander Vinnik
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ The New York Times, Reuters đưa tin Hoa Kỳ sẽ thả trùm tội phạm mạng người Nga Alexander Vinnik để đổi lấy việc thả công dân Hoa Kỳ Marc Fogel theo một thỏa thuận trao đổi với Nga.Vinnik từng điều hành BTC-e, một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Ông bị bắt vào năm 2017 và bị giam giữ theo yêu cầu của Washington vì nghi ngờ rửa 4 tỷ đô la thông qua nền tảng này. Vào tháng 5, ông đã nhận tội âm mưu rửa tiền và phải đối mặt với mức án 20 năm tù.
Tin tức
02-17 11:38
Luật sư xác nhận Hoa Kỳ đã hủy bỏ mọi cáo buộc đối với cựu điều hành BTC-e Alexander Vinnik
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TASS, Arkady Bukh, luật sư của cựu điều hành BTC-e Alexander Vinnik, xác nhận rằng Hoa Kỳ đã "hủy bỏ" vụ kiện chống lại Vinnik sau khi ông được thả vào tuần trước, và Tòa án Quận phía Bắc California đã xác nhận rằng họ sẽ hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại Vinnik.Tin tức trước đó: Theo tờ New York Times, như một phần của cuộc trao đổi với Nga, Hoa Kỳ sẽ thả Alexander Vinnik, một nhà lãnh đạo Nga bị tình nghi phạm tội mạng, để đổi lấy việc thả công dân Mỹ Marc Fogel. Vinnik trước đây điều hành BTC-e, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Ông bị bắt vào năm 2017 và bị giam giữ theo yêu cầu của Washington vì nghi ngờ rửa 4 tỷ đô la thông qua nền tảng này. Vào tháng 5, ông đã nhận tội âm mưu rửa tiền và phải đối mặt với mức án 20 năm tù.
Tin tức
2023-03-25 08:12
Dữ liệu: Sàn giao dịch BTC-e đã ngừng hoạt động 5 năm đã gửi 3.299 BTC đến 2 địa chỉ vào tháng 11 năm ngoái
Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu trên chuỗi, trong hai tuần qua, tài sản BTC từ nền tảng giao dịch BTC-e đã đóng cửa đã di chuyển trên chuỗi. Ban đầu, một địa chỉ ví ẩn danh đã được theo dõi vào năm 2022. 3.299 BTC đã được nhận từ địa chỉ BTC-e vào tháng 11, giao dịch đầu tiên được gửi bởi địa chỉ ví BTC-e kể từ năm 2017. Kể từ đó, địa chỉ này đã gửi 10.000 bitcoin (khoảng 165 triệu đô la) cho hai người nhận không xác định. Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, một trong những địa chỉ nhận đã bắt đầu chuyển tiền trở lại và một phần trong số 3.299 BTC (tổng cộng là 3,75 BTC) đã bị đánh cắp, theo xác nhận với trang web mã hóa tiếng Nga Forklog của công ty phân tích chuỗi khối Crystal Blockchain. Gửi tới các nền tảng giao dịch KuCoin và MEXC, và một nền tảng OTC có tên là BTC2pm. Có thông tin cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã đóng cửa BTC-e vào năm 2017 và bắt giữ nhà điều hành nền tảng Alexander Vinnik tại một khu nghỉ dưỡng gần Thessaloniki, Hy Lạp, đồng thời buộc tội anh ta tội rửa tiền và các tội danh khác. Sau thời gian ngồi tù ở Hy Lạp, Vinnik được chuyển đến Pháp để xét xử và cuối cùng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với nhiều tội danh. Vinnik hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Santa Rita ở California, theo tài liệu của tòa án.
Tin tức
2023-09-09 22:31
Nếu đủ bằng chứng, BTC-e bị nghi ngờ rửa hơn 4 tỷ USD có thể cân nhắc nhận tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng . Luật sư Arkady Bukh của Vinnik tiết lộ nếu bằng chứng đủ mạnh, anh ta có thể nhận tội vì khả năng thắng kiện là thấp. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ thì chúng tôi sẽ nói về việc bào chữa, nếu không chúng tôi sẽ có một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn”.Các luật sư của Vinnik sẽ yêu cầu hoãn phiên tòa dự kiến ban đầu vào tháng 2 năm sau, bởi vì ông không có đủ thời gian để nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017 và bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2020, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án 55 năm tù và trước đó tòa án đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của anh ta.