Truyền thông Hàn Quốc: Bộ Tư pháp sẽ xử lý nghiêm hành vi thao túng, gian lận thị trường trên thị trường tài sản ảo
2024-05-27 16:50:09
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Digital Asset truyền thông Hàn Quốc, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố, “Seoul Văn phòng Công tố quận phía Nam Đội điều tra tội phạm tài sản ảo của Bộ Tư pháp đang nỗ lực trấn áp các hành vi thao túng thị trường tài sản ảo, trao đổi tài sản ảo không được báo cáo và gian lận tiền gửi tài sản ảo “Bộ Tư pháp đã chọn trường hợp lừa đảo PICA. 90 tỷ won, hoạt Haru Invest kinh doanh sàn giao dịch bất hợp pháp 5.800 won và vụ án gian lận tiền gửi 1,4 nghìn tỷ won là ví dụ điển hình cho ba tội danh.
Bộ Tư pháp cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận về việc xây dựng luật phụ với Ủy ban Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính, chẳng hạn như phương pháp tính toán lợi nhuận không công bằng từ các hoạt động giao dịch không công bằng đối với tài sản ảo,” ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp điều tra nhanh chóng các hành vi giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo một cách triệt để. thu hồi số tiền thu được từ tội phạm và cải thiện độ tin cậy và ổn định của thị trường."
Tin tức
chỉ
Công ty điện lực Malaysia Negara mất hơn 100 triệu USD do khai thác Bitcoin bất hợp pháp và các hành vi trộm cắp điện khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc Cục điều tra hình sự Bukit Aman Suhairizain của Malaysia cho biết, kể từ năm 2020, Tenaga Nasional Bhd (TNB) của Malaysia đã thiệt hại hơn 440 triệu ringgit (khoảng 101 triệu USD) do trộm cắp điện tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. vụ trộm lên tới 103 triệu ringgit. Khai thác Bitcoin bất hợp pháp đứng đằng sau hầu hết các trường hợp. (ngôi sao)
chỉ
Riot Platforms mua thêm cổ phần Bitfarms với giá 2,28 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Riot Platforms, công ty khai thác Bitcoin lớn thứ ba ở Phố Wall, đã tăng đáng kể cổ phần của mình trong đối thủ Bitfarms Ltd.Trong hồ sơ pháp lý vào ngày 13 tháng 8, Riot tiết lộ rằng họ sẽ mua thêm 1 triệu cổ phiếu phổ thông Bitfarms thông qua giao dịch mua trên thị trường mở. Giao dịch này trị giá khoảng 2,28 triệu USD và tổng số cổ phiếu nắm giữ của Riot tại Bitfarms tăng lên 85,3 triệu cổ phiếu từ 84,3 triệu cổ phiếu trước đó. Với việc mua lại này, Riot hiện sở hữu 18,9% Bitfarms , tăng cường ảnh hưởng của mình đối với công ty khai thác Canada. Riot cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét khoản đầu tư của mình vào Bitfarms và có thể xem xét các hành động tiếp theo, bao gồm điều chỉnh vị trí hoặc đề xuất các thay đổi khác đối với thành phần ban giám đốc.
chỉ
Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 2.411 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo giám sát AICoin, địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển tổng cộng 2.411 ETH sang 0x0...243, trị giá khoảng 6,1285 triệu USD. Dữ liệu về giá hoặc mức giảm chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 11623903 aUSDC
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo giám sát AICoin, địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển tổng cộng 11.623.903 aUSDC sang 0x0...243, trị giá khoảng 11.623.900 USD. Dữ liệu về giá hoặc mức giảm chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Theo Polymarket, xác suất thắng cử của Trump đã tăng lên 65,3%, dẫn trước Harris 30,7 điểm phần trăm
Theo tin tức từ BitouchNews, Trên thị trường dự đoán Polymarket , xác suất Trump thắng cử tổng thống Mỹ đã tăng lên 65,3%, trong khi xác suất Harris thắng đã giảm xuống 34,6%, trong đó Trump dẫn trước 30,7 điểm phần trăm.
Bài viết nổi bật
Tăng thông lượng Ethereum lên 50%? Tìm hiểu nhanh về đề xuất cộng đồng mới EIP-7781
Quan sát thị trường mạo hiểm số liệu: Rủi ro thị trường vốn được giải quyết một cách có trật tự, nhưng chip giả vẫn cần được giải quyết
Cuộc trò chuyện với dappOS: Dễ dàng tìm hiểu về Intent Execution Network là gì?
Sự cố hacker vô tình làm mất lá chắn của EigenLayer
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-07 13:21
CEO sàn giao dịch Bitsonic bị kết án 7 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, Phòng Hình sự số 12 của Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Shin Moo (41 tuổi), Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, 7 năm tù vào ngày 6. Anh ta bị buộc tội lừa đảo, giả mạo và sử dụng “Kinh tế đặc định” Tội ghi âm điện tử và tội sử dụng máy tính để cản trở hoạt động kinh doanh được quy định trong Luật trừng phạt tội phạm. Phó chủ tịch công nghệ (CTO) của Bitsonic cũng bị kết án một năm tù vì cản trở hoạt động của máy tính.Tòa án cho biết: “Bị cáo đã lợi dụng vị trí người điều hành và quản lý sàn giao dịch của mình để vô hiệu hóa chức năng xử lý thông tin cơ bản của sàn giao dịch tài sản ảo và tạo ra ảo tưởng về việc tăng khối lượng giao dịch của vụ án thông qua các giao dịch thông thường”. cũng nói thêm rằng bị cáo đã “lừa đảo nhiều nạn nhân hơn 10 tỷ won trong một thời gian dài thông qua các giao dịch thắng giả”.
Tin tức
07-31 13:39
Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của cảnh sát Thiểm Tây, Cục Công an huyện Jingbian, Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo và bắt giữ 4 nghi phạm, liên quan đến tổng giá trị 410.000 nhân dân tệ.Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, nạn nhân Wang đã trình báo cảnh sát rằng anh ta đã bị lừa 410.000 RMB khi đầu tư vào tiền ảo trực tuyến. Sau khi nhận được trình báo của cảnh sát, Đội điều tra hình sự đã ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ việc. Thông qua phân tích, phán đoán, thăm khám và điều tra, cuối cùng thông tin danh tính và tung tích của 4 nghi phạm hình sự đã được xác định. Ngày 23/7, cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Hà Nam. Ngày 25/7, nghi phạm hình sự Wang và Li đã bị bắt tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.Sau khi điều tra, vào tháng 7 năm 2024, khi nạn nhân Wang đang trò chuyện trực tuyến với những người khác, anh ta được khuyến nghị kiếm tiền bằng cách đầu tư vào tiền ảo trên một APP trả tiền nhất định. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận cao, Wang đã đầu tư tổng cộng 410.000 nhân dân tệ vào một APP.Vào ngày 4 tháng 7, để kiếm tiền bằng tiền ảo kiếm lời, nghi phạm hình sự Zhai đã lái xe đến Quận Jingbian cùng với Wang, Li và Li để bán tiền ảo với Wang trong một giao dịch nhất định, số tiền 410.000 nhân dân tệ. tiền mặt đã bị lấy đi, kiếm được lợi nhuận hơn 50.000 nhân dân tệ.Hiện tại, bốn nghi phạm hình sự là Zhai, Wang, Li và Li đã bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ lừa đảo và vụ án đang được xét xử thêm.
Tin tức
10-21 12:17
Lừa đảo ví Rabby giả khiến người dùng mất 1,6 triệu USD và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào ví “Konpyl”
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tạp chí Cointelegraph , một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng vụ lừa đảo ví Rabby giả đã khiến người dùng mất khoảng 1,6 triệu đô la tiền điện tử và số tiền đằng sau hậu trường đã chảy vào một địa chỉ ví có tên "Konpyl". Ứng dụng giả mạo này đã được Apple App Store xem xét vào tháng 2 năm nay và tồn tại được bốn ngày, trong thời gian đó nó đã lấy trộm tiền của nhiều nạn nhân.Các nhà điều tra tư nhân tiết lộ rằng "Konpyl" có liên quan đến ít nhất 20 trường hợp lừa đảo, đặc biệt nhắm vào những người dùng cá nhân đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.
Tin tức
02-17 19:15
Các chủ nợ FTX cáo buộc công ty luật Sullivan và Cromwell tham gia vào vụ lừa đảo FTX
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các chủ nợ FTX đã đệ đơn kiện tập thể chống lại công ty luật Sullivan và Cromwell (S& ;FTX FTX sụp đổ và phải chịu trách nhiệm một phần về hành động của mình . Vụ kiện cáo buộc rằng công ty luật này đã biết về hoạt động của FTX và cuối cùng ủng hộ hành vi gian lận của họ. Kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, doanh thu của S&C từ các vấn đề liên quan đến FTX đã tăng lên hơn 180 triệu USD, chiếm toàn bộ năm 2022 của họ. 10% tổng doanh thu.