Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cảnh sát Montenegro đã bắt giữ người đồng sáng lập FutureNet, Roman Ziemian vì nghi ngờ lừa đảo số tiền lên tới 21 triệu USD.Anh ta hiện bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.Trước đây, Roman Ziemian đã đồng sáng lập FutureNet với Stephan Morgenstern vào năm 2018 và bán "gói tham gia" với giá từ 10 đến 10.000 USD, hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ thuyết phục người khác mua vào kế hoạch Cung cấp lợi nhuận.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vụ "lừa đảo mô hình kim tự tháp T-Coin tài sản ảo" với 30.000 nạn nhân ở Hàn Quốc cuối cùng đã bị Văn phòng Công tố phía Đông Seoul truy tố mới đây. Những người liên quan đến vụ án, Choi, Lee và những người khác, đã hứa hẹn lợi nhuận cao dưới danh nghĩa "đầu tư vào T-Coin, giao dịch tự động AI" từ năm 2017 đến năm 2019 và thu về tổng cộng 3,9251 tỷ won.Kể từ khi nhận được đơn khiếu nại vào tháng 9 năm 2020, vụ án đã trải qua quá trình truy tố phức tạp và cảnh sát liên tục bị phản đối, cho đến khi công tố viên mới Li Shangyuan chủ động ra tay để can thiệp và xem xét lại Người khiếu nại đã được triệu tập để điều tra và vụ việc cuối cùng được chuyển ra tòa trong vòng sáu tháng. Các cựu công tố viên nhận xét rằng vụ án cho thấy hiện tượng mâu thuẫn giữa công tố viên và cảnh sát cũng như sự chậm trễ trong việc điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thao túng thị trường, bao gồm Tư vấn Gotbit, ZM Quant Investment và CLS Global. Những token bị thao túng này sau đó được bán cho những người mua không nghi ngờ với mức giá tăng cao giả tạo. Các công ty cũng tiếp thị token và thuyết phục các sàn giao dịch giảm phí, tăng thêm lợi nhuận.Gotbit là công ty lớn nhất trong danh sách này. Nhà tạo lập thị trường làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, v.v. Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty quản lý 1,5 tỷ USD tài sản và gần 200 triệu USD đầu tư thông qua Gotbit Ventures. Gotbit hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ bất hợp pháp cũng như bị tịch thu tài sản. Giám đốc điều hành, người cũng bị buộc tội, phải đối mặt với án tù 20 năm.Có thông tin cho rằng vào năm 2019, Alexey Andryunin, Giám đốc điều hành 20 tuổi của Gotbit đã nói với CoinDesk về cách tiếp cận của anh ấy: Gotbit chưa được đăng ký ở bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó “không hoàn toàn có đạo đức”. Vào năm 2023, ZachXTB đã giải mã hoạt động của Andryunin với sự trợ giúp của một số tài liệu bị rò rỉ và một tài liệu quảng cáo có nội dung: “Trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá, chúng tôi sẽ đẩy giá cao hơn gấp 10 lần để tạo FOMO và tích lũy càng nhiều sức mua càng tốt. nhất có thể và bán được nhiều token nhất trong đợt tăng giá tiếp theo.”