Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jiemian News, Việc sửa đổi luật chống rửa tiền của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ quan trọng. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Lý Cường chủ trì cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước để thảo luận về Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi). Về dự thảo sửa đổi, Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi của Luật Chống rửa tiền, cho biết: Luật chống rửa tiền có phạm vi tương đối rộng, dự thảo sửa đổi khó có thể toàn diện, chỉ có thể khung trước những nội dung cấp bách nhất.Yan Lixin, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu chống rửa tiền Trung Quốc tại Đại học Fudan, cho biết vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất và cần thiết nhất cần giải quyết ở cấp độ pháp lý là vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Việc sử dụng tiền điện tử và tài sản ảo để rửa tiền dần trở thành xu hướng chủ đạo nhưng luật pháp nước ta còn thiếu định nghĩa rõ ràng về nội hàm và phạm vi mở rộng của tài sản ảo. Wang Xin tin rằng thái độ của đất nước tôi đối với tiền ảo có thể được nhìn thấy từ lệnh cấm tư cách pháp lý của Bitcoin ở Trung Quốc. Để ngăn ngừa rủi ro tài chính kỹ thuật số, nước tôi cấm cung cấp hoặc nhận dịch vụ về tiền ảo. Dự thảo Luật Chống rửa tiền sửa đổi đã bao gồm việc giải quyết các rủi ro rửa tiền mới, yêu cầu các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro rửa tiền và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro trước khi áp dụng công nghệ mới và cung cấp sản phẩm mới.Ngoài ra, Yan Lixin giới thiệu rằng vẫn còn chỗ cần cải thiện công tác cứu trợ tư pháp trong quy trình thực thi pháp luật chống rửa tiền của nước tôi, luật chống rửa tiền cũng cần bao gồm các nội dung liên quan đến cứu trợ tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân . Trên thực tế, việc các tài khoản tài chính hoặc thẻ ngân hàng cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp hoặc thậm chí tội phạm như rửa tiền không phải là hiếm hoặc thậm chí phổ biến là bị "đóng", "đóng băng" và "khấu trừ". Trong số đó, có rất nhiều cá nhân, tập thể bị nhắm nhầm hoặc bị thương, không hiếm trường hợp cá nhân, gia đình, công ty rơi vào tình thế tuyệt vọng vì tài khoản bị phong tỏa, phong tỏa nhầm nhưng không có cách nào để kháng cáo và giải quyết. quyết định đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Wang Xin tin rằng việc chống rửa tiền phải thiết lập một hệ thống quản lý tuân thủ. Là luật cơ bản, Luật Phòng, chống rửa tiền cần lồng ghép các yêu cầu tuân thủ về phòng, chống rửa tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp theo như quy định thi hành.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Wu Blockchain, cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 10 nghi phạm, 12 người đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã. để rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm gian lận và đánh bạc trực tuyến, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore; hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính hơn hơn 110 triệu đô la Singapore và 11 tài liệu bao gồm tài sản ảo.Cảnh sát cho biết không ai trong số những người liên quan là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người bị bắt bao gồm một nam công dân Síp 40 tuổi mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 42 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu; một nam 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc và một nam 43 tuổi. một người đàn ông 41 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 35 tuổi quốc tịch Vanuatu có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Dominica; một nam 34 tuổi người Síp mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 31 tuổi quốc tịch Trung Quốc; một nam 31 tuổi quốc tịch Campuchia mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và các tài sản khác có thể bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc lệnh không xử lý được ban hành. Rửa tiền cá nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wireless News, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã phê duyệt ít nhất ba công ty quỹ hợp tác với các sàn giao dịch được cấp phép để cho phép công dân mua Bitcoin và Ethereum giao ngay bằng tài khoản chứng khoán. Hiện nay, nhà đầu tư muốn mua tiền ảo cần phải mở tài khoản tại sàn giao dịch tiền ảo. Một số công ty quỹ thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông và đã hợp tác với hai sàn giao dịch được cấp phép trên thị trường để tung ra các sản phẩm quỹ tài sản ảo. Nghĩa là, công dân có thể trực tiếp sử dụng tài khoản chứng khoán của mình để mua Bitcoin giao ngay. và Ethereum mà không cần Sau đó mở tài khoản trên sàn giao dịch. Một số người trong ngành tin rằng các biện pháp mới sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của giao dịch tài sản ảo và tăng doanh thu thuế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo China Asset Management, khối lượng giao dịch của ChinaAMC Bitcoin ETF (3042.HK/9042.HK/83042.HK) đã vượt quá 50 triệu đô la Hồng Kông vào ngày hôm qua, bao gồm đô la Hồng Kông, đô la Mỹ và nhân dân tệ, lập kỷ lục cao sau khi niêm yết.Trung Quốc Bitcoin ETF chiếm 87,38% tổng khối lượng giao dịch của các quỹ ETF giao ngay tương tự và 61,18% tổng khối lượng giao dịch của các quỹ ETF giao ngay và tương lai tương tự. Ngoài tính thanh khoản tuyệt vời, một chỉ số cốt lõi khác của các sản phẩm ETF - mức chênh lệch giá chào mua cũng cao hơn so với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và tương lai tương tự.